Все материалы по тегу: AML

Глава ЦБ сообщил, что регулятор разработал первоначальный проект законодательных изменений в соответствии с требованиями FATF

При криптовалютных переводах на сумму более 1000 евро пользователям придется раскрывать свою личность в обязательном порядке

Согласно новому законопроекту, все нелицензированные криптофирмы должны будут прекратить свою деятельность в Европе

Bank Leumi заключил соглашение с блокчейн-платформой Paxos

Аналитики считают, что регулирование отрасли и избыточное обеспечение станут основными препятствиями для индустрии

Сейчас в стране от поставщиков криптовалютных услуг требуется лишь соблюдение правил налоговой отчетности

Правительство планирует усложнить процесс выхода компаний на крипторынок

Регулирующие органы по всему миру ужесточают правила и требования по борьбе с отмыванием денег с использованием криптовалют

Подсудимый покупал биткоины на официальных биржах, отмывал их и перепродавал наркоторговцам

Артур Хейс и Бенджамин Дело умышленно уклонялись от организации мер по противодействию отмыванию денег

Аналитики перечислили основные угрозы кибербезопасности и риски при проведении трансграничных платежей

Регулятор будет запущен в 2024 году