Сколько заработали на скаме токена LIBRA, или считаем среднюю зарплату криптомошенника

Ежедневно криптовалютное сообщество сталкивается с мошенничеством, когда неизвестные лица обогащаются за счет доверчивых пользователей. Одна из таких ситуаций произошла с мемкоином LIBRA. Этот случай стал особенным, поскольку впервые в истории в продвижении скам-токена участвовал действующий и легитимный президент страны - Хавьер Милей из Аргентины. В нашем новом исследовании мы вскрыли всю блокчейн активность создателей LIBRA и посчитали, сколько мошенникам удалось заработать на этой монете.

Самый большой политический криптоскам: причем здесь Хавьер Милей и токен LIBRA

Рассказываем о рухнувшем мем-коине и почему президенту Аргентины грозит импичмент

Читать дальше

Краткое резюме

Ажиотаж вокруг токена LIBRA начался 14 февраля. В этот день был создан мемкоин, а спустя несколько часов о нем в своем аккаунте X (экс-Twitter) написал президент Аргентины Хавьер Милей. Он утверждал, что LIBRA призвана оживить экономику страны. За несколько часов после публикации рыночная капитализация мемкоина увеличилась до $5 млрд. А еще спустя пару часов - упала более чем на 90%.Это произошло из-за того, что создатели LIBRA начали массово продавать огромное количество монет, используя классическую схему Pump & Dump.

Сразу после инцидента Милей удалил публикацию в X и заявил, что не имеет никакого отношения к мемкоину. Несмотря на расследования и призывы к импичменту, на конец марта 2025 года Милей все еще занимает пост президента Аргентины. Видимо, ему удалось замять инцидент с LIBRA.

В Верховный суд Нью-Йорка подан иск против создателей токена LIBRA

Убытки розничных инвесторов составили 251 млн долларов

Читать дальше

Идем за деньгами

GetBlock AML Research удалось обнаружить 8 адресов, связанных с создателями токена LIBRA, которые заработали более $100 млн.

DefcyKc4yAjRsCLZjdxWuSUzVohXtLna9g22y3pBCm2z - это первый адрес, который использовался мошенниками для создания LIBRA. Перед чеканкой мемкоина на него поступило 100 SOL в качестве обеспечения (90 SOL с биржи Kraken и еще 10 SOL с биржи FixedFloat).

Токен LIBRA был создан в 21:38:02 (UTC, здесь и далее) 14 февраля. Ему был присвоен адрес смарт-контракта - Bo9jh3wsmcC2AjakLWzNmKJ3SgtZmXEcSaW7L2FAvUsU. После этого было выпущен 1 млрд LIBRA.

200 млн LIBRA были переведены на адрес - Gj9esbWVNJyy55SDJzYudMAznewqmW3Xb6GpUakcCNwT.

500 млн LIBRA были переведены на адрес - FdWhTThthSN7mbcmBgh18dzogi1dXqQqBb6BnnzZEJJn, после чего эти же монеты перевели на еще один адрес - 42rex5yRsP1mdAKHzB5avDzagT6mqB5uYPergUFZ2Tgn.

В 21:52:20 14 февраля были созданы метаданные токена. А уже в 22:01 президент Аргентины опубликовал призыв покупать LIBRA в X. Впоследствии публикация была удалена, но ее текст удалось сохранить благодаря скриншоту.

После массовой продажи LIBRA адрес, который использовался для чеканки мемокина, получил около $13 млн прибыли в стейблкоинах USDC. В 22:30 14 февраля этот адрес отправил 650 000 LIBRA на еще один кошелек - 3apupKwTisjy4Wx1zVndXVegmxtR9majPEgHatBRZ1LF.

Далее мошенники использовали 7 других адресов для вывода ликвидности из LIBRA.

Можно заметить, что адрес 61yKS9bjxWdqNgAHt439DfoNfwK3uKPAJGWAsFkC5M4C является ключевым поскольку на нем была аккумулирована большая часть средств ($44,6 млн).

Всего мошенникам удалось вывести $106 млн.

Один из факторов “успеха” аферы LIBRA заключается в скорости, с которой была организована распродажа токенов. Массовые продажи мемкоина начались менее чем через полчаса после его создания. За это время LIBRA не успела пройти аудита токеномики. Более того, создатели токена даже не выпустили какую-либо документацию или краткого описания проекта.

Причастная к выпуску мем-коина Libra команда планировала запуск токена в Нигерии

Глава страны не был напрямую вовлечен в этот процесс, однако переговоры проводились с участием членов его команды

Читать дальше

Интересный факт

Ончейн-данные указывают на то, что создатели LIBRA могут быть связаны с создателями токена первой леди США Мелании Трамп (MELANIA). Один из адресов, на которые переводились средства после вывода ликвидности LIBRA - FTjLYkNARZHnqekpKj5mHzbJx7EqW1fSr15Ec4oijBUQ получил 0,14 SOL от адреса CuJgNwudFRikz1e82Rug6CNtxfoery8qBRUGPtSx5KVi, на который поступили средства из кошелька Bybit, использованного для создания токена MELANIA..