Власти США изъяли $200 000 USDT у террористов ХАМАС: подробности операции

Финансовая война продолжается не только на биржах. В конце марта 2025 года Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований провели совместную операцию, направленную на противодействие финансирования террористических группировок ХАМАС. GetBlock AML Research публикует детали операции по горячим следам.

В апреле 2023 года представители ХАМАС утверждали, что прекратят использовать криптовалюту для сбора пожертвований. Однако собранные разведданные указывают на то, что группировка по сей день продолжает сбор пожертвований при помощи цифровых активов. Одна из таких акций попала в поле зрения властей США. Отдел ФБР в Альбукерке инициировал расследование, в ходе которого была вскрыта сеть адресов, собиравших криптовалюту для финансирования террористической деятельности ХАМАС.

Результат операции

В ходе расследования был выявлен операционный адрес, который использовался для сбора криптовалюты, и еще 17 кошельков, предназначенных для отмывания и хранения активов. Представители ХАМАС публиковали в социальных сетях призывы к отправке пожертвований без указания криптовалютных адресов. Для их получения необходимо было обратиться к террористам по электронной почте.

По оценкам оперативников, совокупно через 18 адресов террористам удалось собрать и отмыть более $1,5 млн. Минюст США предписал компании Tether заблокировать адреса и передать хранимые на них USDT в государственное имущество. Всего правоохранителями было изъято 201 400 USDT.

В ходе операции также были выявлены три учетных записи на бирже Binance, которые использовались ХАМАС для отмывания криптовалюты. Власти США предписали бирже заблокировать аккаунты и передать хранимые на них средства в государственную собственность. Расследование также выявило использование террористами турецкой криптовалютой биржи BTCTurk и других торговых платформ. Учетные записи на биржах прошли процедуру верификации (KYC) при помощи палестинцев, проживающих в Турции и других странах.

Связь одного из адресов ХАМАС с биржами Binance и BTCTurk

Справка

ХАМАС — это палестинское религиозно-политическое движение и политическая партия, которая действует в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Создано в декабре 1987 года. С июня 2007 года ХАМАС контролирует власть на территории сектора Газа, находится в состоянии войны с Израилем. Организация признана террористической в Израиле, США и ряде других стран мира.