Все материалы по тегу: AML

Рассказываем об аресте и подробностях мошеннической схемы

Власти США усилили борьбу с интернет-мошенничеством, обвинив сети из Мьянмы и Камбоджи в эксплуатации людей и обмане инвесторов

Российская санкционная криптобиржа Garantex (Grinex) разделила финансовые потоки с помощью сторонних платформ

Террористические организации часто используют легальные и полулегальные обменные сервисы, чтобы отмыть криптовалюту, полученную в результате пожертвований

Дело стало одним из крупнейших коррупционных скандалов в стране

Вскрыта схема по отмыванию преступных доходов, которые получали мошенники через изощренную схему мошенничества

Хакеры использовали уязвимость в системе SIM-карт, чтобы получить доступ к счетам 258 богатых корейцев, включая Чонгука из BTS

Юристы и аналитики считают обвинительные приговоры Шторму и Перцеву опасным прецедентом для всей индустрии open-source

В отчете описаны масштабы операций китайских сетей отмывания денег и их связь с мексиканскими картелями, недвижимостью и торговлей людьми

Власти США ввели санкции против гражданина России, который помогал айтишникам из Северной Кореи отмывать криптовалюту для дальнейшей передачи северокорейским властям

В документе описаны реальные случаи, когда чат-бот Claude использовался преступниками для атак, вымогательства и обмана работодателей

Этот случай усилил тревогу криптосообщества о контроле CEX над активами клиентов