США ввели санкции против 19 организаций, связанных с криптомошенничеством в Азии

Главное:

• Санкции коснулись 19 организаций в Мьянме и Камбодже, связанных с криптомошенничеством и обманом инвесторов.
• Жертв заманивали работой, лишали документов и держали в долговой кабале, принуждая к преступной деятельности.
• Потери американцев от схем в регионе превысили 10 млрд долларов в 2024 году, рост на 66% за год.

США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввели санкции против сетей, организующих схемы с инвестициями в криптовалюты в Мьянме и Камбодже. Под ограничения попали девять структур в Мьянме, часть из них действовала под прикрытием уже санкционированных вооруженных группировок, и десять организаций в Камбодже, причастных к лагерям принудительного труда.

«Индустрия кибермошенничества в Юго-Восточной Азии не только угрожает благополучию и финансовой безопасности американцев, но и подвергает тысячи людей современному рабству», — заявил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Джон К. Херли.

Одним из ключевых узлов мошеннической сети стало поселение Шве-Кокко в мьянманском штате Карен на границе с Таиландом. Здесь под прикрытием вооруженной группировки KNA был создан комплекс Yatai New City, где развернулись схемы с криптовалютными инвестициями, онлайн-казино и торговлей людьми.

Комплекс Yatai New City в Шве-Кокко — центр криптомошенничества и принудительного труда на границе Мьянмы и Таиланда»

Источник: home.treasury.gov

Как работают схемы и на что нацелены санкции

OFAC описывает типовую механику: обещание высокооплачиваемой работы, изъятие документов, контроль перемещений, долговая кабала и угрозы насилием. Жертв заставляют вести переписку в мессенджерах, разыгрывая «инвестиционные возможности» и подводя людей к переводу денег на фиктивные платформы.

Наибольшее распространение получила схема “разделка свиней”, когда доверие выстраивается через длительное общение и мнимые отношения.

«Разделка свиней»: заблокированы очередные $47 млн, принадлежащие мошенникам

Вскрыта схема по отмыванию преступных доходов, которые получали мошенники через изощренную схему мошенничества

Читать дальше

Что дают санкции

Новые меры блокируют активы фигурантов в юрисдикции США и запрещают американцам любые транзакции с ними. Под действие попадают и юридические лица, которые прямо или косвенно принадлежат указанным организациям, — их активы также замораживаются. Цель — пресечь финансовые потоки и ограничить доступ к международной инфраструктуре переводов и обмена криптовалют.

В Южной Корее арестовали хакеров, похитивших $28 млн у элиты

Хакеры использовали уязвимость в системе SIM-карт, чтобы получить доступ к счетам 258 богатых корейцев, включая Чонгука из BTS

Читать дальше

Эволюция мер против криптосхем в регионе

По оценке Минфина США, ущерб от юго-восточноазиатских схем превысил 10 млрд долларов в 2024 году.

Весной финансовая разведка США уже выделяла камбоджийскую Huione Group как ключевой центр отмывания средств, связанных с северокорейскими кибератаками и мошенничеством. Новые санкции логично продолжают линию на перекрытие каналов обналичивания и международных расчетов.