«Разделка свиней»: заблокированы очередные $47 млн, принадлежащие мошенникам

В последние годы так называемые «банды разделки свиней» превратились в мощные преступные организации, которые обманом лишили жертв по всему миру миллиардов долларов. GetBlock AML Research раскрывает схему работы одной из мошеннических группировок в Азии.

Этот вид мошенничества еще называют «инвестиционным» или «романтическим» обманом. Суть проста: злоумышленники сначала «откармливают» жертву, то есть завоевывают ее доверие, чтобы затем обмануть на максимально крупную сумму. Обычно все начинается с невинного знакомства — например, через сообщение «ошиблись номером» или через приложение для знакомств. Постепенно мошенники выстраивают доверительные отношения, убеждают жертву вложиться в якобы выгодные инвестиции, чаще всего связанные с криптовалютами. Когда человек переводит деньги, контакт резко обрывается.

Трагедия в том, что пострадавшие — это не только те, кто потерял свои сбережения. Для работы этих схем преступники привлекают других людей обманом — обещают им легальную работу за границей, а на деле лишают свободы, запирают в охраняемых комплексах и заставляют подневольно трудиться: рассылать сообщения, вести переписку и поддерживать видимость реальных инвестиций.

Например, в ноябре 2023 года стало известно о крупном расследовании, в ходе которого удалось заморозить около $225 млн в стейблкоинах. Эти деньги были напрямую связаны с международной сетью торговли людьми в Юго-Восточной Азии, которая занималась именно романтическими и инвестиционными обманами. Позже, летом, Секретная служба США добилась решения суда, чтобы изъять и окончательно уничтожить эти средства. Это стало крупнейшей конфискацией в истории ведомства.

По словам представителей Tether, компания использует свои технические возможности для заморозки незаконных средств и активно сотрудничает с правоохранительными органами по всему миру, чтобы останавливать подобные преступления и возвращать деньги пострадавшим.

В прошлом году также удалось выявить еще одну крупную аферу: в Юго-Восточной Азии работала схема, связанная с «разделкой свиней», через которую прошло около $50 млн в стейблкоинах. Совместные действия международных структур и местных властей позволили заморозить эти средства.

Как действовала схема?

Расследование показало, что жертвы переводили деньги на криптокошельки мошенников в течение месяцев — кто-то отправлял средства несколько раз за короткий срок, кто-то — регулярно на протяжении полугода. Все деньги постепенно сводились на один главный кошелек, а затем перераспределялись на цепочку других адресов. В общей сложности злоумышленники перегнали почти $47 млн, скрывая следы переводов.

Визуализация Chainalysis

Консолидация украденных средств на едином кошельке мошенников

Чтобы внушить жертвам доверие и поддерживать иллюзию реальных инвестиций, мошенники иногда даже делали небольшие обратные переводы — отправляли символические суммы «прибылей», чтобы человек был уверен, что его вложения работают. После этого доверие росло, и жертва соглашалась на еще более крупные переводы.

В итоге именно через такие детали — мелкие возвраты, цепочку кошельков и повторяющиеся переводы — правоохранительные органы смогли восстановить картину происходящего. Это позволило выйти на след организаторов и заморозить миллионы долларов, спасенных от окончательной отмывки.