Минфин США назвал криптомикшеры угрозой национальной безопасности
This article has not been translated yet.
Инициатива стала ответом на активное использование криптовалют террористами
20.10.2023 - 08:44
1091
3 min
1
Что произошло? Минфин США намерен признать криптовалютные микшеры основными хабами для отмывания денег и угрозой национальной безопасности. Предложенные правила, открытые для общественного обсуждения в течение 90 дней, обяжут финансовые учреждения и агентства собирать и передавать связанную с такими сервисами информацию, включая личные данные о пользователях и их транзакциях. Инициатива стала ответом на использование криптовалют группировкой ХАМАС.
Что еще известно? Накануне группа сенаторов США, в числе которых противница криптовалют Элизабет Уоррен, призвали Минфин и Белый дом бороться с использованием цифровых активов террористами. Ранее в банке Berenberg предупредили, что геополитическая обстановка может вызвать ужесточение крипторегулирования и навредить бизнесу и лоббистским усилиям биржи Coinbase в США.
В Минфине уточнили, что непрозрачность криптомикшеров является серьезной угрозой нацбезопасности и создает риски отмывания денег. Повышение прозрачности этой деятельности является ключевым компонентом для лишения преступников доступа к американской и глобальной финансовым системам, заключили чиновники.
Первым криптомикшером, включенным в санкционный список США, стал Blender io в мае прошлого года. За ним в августе последовал Tornado Cash. А в январе 2023 года власти США арестовали владельца криптообменника Bitzlato Анатолия Легкодымова за содействие в отмывании 700 млн долларов, связанных с закрытым в настоящий момент даркнет-маркетплейсом Hydra.
В августе Минюст США обвинил основателей Tornado Cash Романа Шторма и Романа Семенова в содействии отмыванию 1 млрд долларов, в том числе хакерами из КНДР. Шторм, находившийся на момент задержания в Штатах, позже был освобожден под залог.
Также стало известно, что суд над задержанным в Нидерландах разработчиком Tornado Cash Алексеем Перцевым начнется в марте следующего года. Он находился под арестом по обвинению в содействии отмыванию денег с августа 2022 по май 2023 года и позже был освобожден под подписку о невыезде.
Useful material?
Crypto regulations
According to the official, the tightening of reporting requirements is aimed at increasing transparency
May 30, 2024
Market
In the last week, it totaled $1,05 billion
May 28, 2024
Market
Within days of its launch, the protocol was surpassing regular bitcoin transactions in popularity
May 23, 2024
Crypto regulations
Authority to promote the sector will be given to the Secretary of Commerce
May 21, 2024
Market
The US securities regulator asked exchanges to update applications to launch such products on an expedited basis
May 21, 2024
Trends
Weekly trading volume is up by 200% over the same period
May 21, 2024