Минфин США назвал криптомикшеры угрозой национальной безопасности
This article has not been translated yet.
Инициатива стала ответом на активное использование криптовалют террористами
20.10.2023 - 08:44
1918
3 min
1
Что произошло? Минфин США намерен признать криптовалютные микшеры основными хабами для отмывания денег и угрозой национальной безопасности. Предложенные правила, открытые для общественного обсуждения в течение 90 дней, обяжут финансовые учреждения и агентства собирать и передавать связанную с такими сервисами информацию, включая личные данные о пользователях и их транзакциях. Инициатива стала ответом на использование криптовалют группировкой ХАМАС.
Что еще известно? Накануне группа сенаторов США, в числе которых противница криптовалют Элизабет Уоррен, призвали Минфин и Белый дом бороться с использованием цифровых активов террористами. Ранее в банке Berenberg предупредили, что геополитическая обстановка может вызвать ужесточение крипторегулирования и навредить бизнесу и лоббистским усилиям биржи Coinbase в США.
В Минфине уточнили, что непрозрачность криптомикшеров является серьезной угрозой нацбезопасности и создает риски отмывания денег. Повышение прозрачности этой деятельности является ключевым компонентом для лишения преступников доступа к американской и глобальной финансовым системам, заключили чиновники.
Первым криптомикшером, включенным в санкционный список США, стал Blender io в мае прошлого года. За ним в августе последовал Tornado Cash. А в январе 2023 года власти США арестовали владельца криптообменника Bitzlato Анатолия Легкодымова за содействие в отмывании 700 млн долларов, связанных с закрытым в настоящий момент даркнет-маркетплейсом Hydra.
В августе Минюст США обвинил основателей Tornado Cash Романа Шторма и Романа Семенова в содействии отмыванию 1 млрд долларов, в том числе хакерами из КНДР. Шторм, находившийся на момент задержания в Штатах, позже был освобожден под залог.
Также стало известно, что суд над задержанным в Нидерландах разработчиком Tornado Cash Алексеем Перцевым начнется в марте следующего года. Он находился под арестом по обвинению в содействии отмыванию денег с августа 2022 по май 2023 года и позже был освобожден под подписку о невыезде.
Useful material?
Market
1,5 million addresses have already left applications
Oct 31, 2024
Business
The company began investing in bitcoin in 2020, and since then, the value of its securities has risen by 1700%
Oct 30, 2024
Mining
The Deputy Energy Minister explained that in deficit regions, it is impossible to allocate large capacities for industry enterprises until 2030
Oct 30, 2024
Market
Customers will also be able to withdraw funds to bank accounts using cards
Oct 30, 2024
Mining
Blockware noted increased investor interest in this type of asset due to inflation concerns
Oct 29, 2024
Market
They will provide a single benchmark price for crypto assets across time zones in Asia
Oct 28, 2024