Суд Британской Колумбии конфисковал $1 млн наличных и золота соучредителя QuadrigaCX

Главное:

• Провинция Британская Колумбия получила решение о конфискации $1 млн наличных, золота и ценностей, связанных с соучредителем QuadrigaCX.
• Патрин не оспорил иск, что позволило суду принять решение в его отсутствие.
• Конфискация может открыть путь к рассмотрению вопроса о возврате части активов кредиторам обанкротившейся биржи.

Верховный суд Британской Колумбии постановил конфисковать в пользу провинции около $1 млн наличных, золотых слитков, часов и ювелирных изделий, связанных с Майклом Патрином — соучредителем обанкротившейся криптобиржи QuadrigaCX. Патрин не представил защиту иска, что позволило вынести решение по умолчанию.

Речь идет о содержимом банковской ячейки и счете CIBC: 45 золотых слитков, более $250 000 наличными, дорогие часы (Rolex, Chanel, Baume & Mercier) и ювелирные украшения. Все это было изъято в рамках применения порядка о необъяснимом богатстве — нового механизма для борьбы с отмыванием денег.

Канада вводит долгосрочный запрет на майнинг криптовалют для сохранения энергии

Приоритет теперь отдан промышленным проектам, создающим общественную ценность

Читать дальше

Применение закона о необъяснимом богатстве

Следствие указало, что Патрин использовал средства клиентов QuadrigaCX для личного обогащения и финансирования элитных покупок. Это стало основанием для требования объяснить происхождение активов. Но после подачи первичного ответа в 2024 году Патрин отозвал свою позицию, не предоставив доказательств законности средств.

Суд в итоге передал имущество провинции. Помимо ценностей, у Патрина изъяли пистолет Ruger 1911 c боеприпасами, документы на имя Майкла Патрина и его прежние удостоверения, связанные с именами Omar Dhanani и Omar Patryn.

Канадская полиция изъяла криптовалюту на $40 млн после закрытия TradeOgre

Власти обвинили платформу в обходе AML и отсутствии KYC-процедур

Читать дальше

История дела QuadrigaCX

QuadrigaCX рухнула в 2019 году после смерти генерального директора Джеральда Коттена. Сообщалось, что он единственный владел ключами доступа к средствам. Позднее выяснилось, что клиентские активы были утрачены задолго до его смерти: использованы в рискованных трейдах или выведены на личные нужды. По оценке комиссии по ценным бумагам Онтарио, к 2016 году платформа фактически стала схемой Понци.

Судебное решение может стать основой для отдельного процесса: выяснится, возможно ли направить часть конфискованных средств тысячам кредиторов QuadrigaCX. В рамках банкротства они получили лишь 13 центов за каждый доллар, потерянный на бирже.