Канада конфисковала $40 млн в криптовалюте после закрытия TradeOgre

Власти обвинили платформу в обходе AML и отсутствии KYC-процедур

Канадская полиция изъяла криптовалюту на $40 млн после закрытия TradeOgre

19.09.2025 - 12:15

531

4 мин

Главное:

Канадская полиция изъяла $40,5 млн в ходе крипторасследования
Платформа TradeOgre не была зарегистрирована в Fintrac и не проводила KYC.
Это первый случай, когда полиция Канады закрыла криптобиржу.

Канадская полиция конфисковала криптовалюты на сумму 56 млн канадских долларов ($40,5 млн) после закрытия биржи TradeOgre. В заявлении Королевской канадской конной полиции (RCMP) говорится, что в ходе операции были изъяты биткоин, Ethereum, XRP, Litecoin, Tron.

Подробности расследования

Операция стала результатом расследования, начатого в июне 2024 года после того, как Европол сообщил RCMP, что платформа не соблюдала правила противодействия отмыванию денег (AML).

Полиция заявила, что TradeOgre нарушила канадское законодательство, не зарегистрировавшись в Fintrac как поставщик финансовых услуг и не проводила проверки клиентов (KYC). По версии следствия, большая часть средств на платформе имела преступное происхождение.

«У следователей есть основания полагать, что большая часть средств, проходящих через TradeOgre, имеет криминальное происхождение. Главная привлекательность подобных платформ, не требующих от пользователей идентификации для создания учетной записи, заключается в том, что они скрывают источник средств. Это распространенная тактика, используемая преступными организациями, отмывающими деньги».

Согласно данным Arkham, средства TradeOgre были переведены на кошельки, связанные с правительством Канады. За четыре часа туда перевели $32 млн: 126 ВТС стоимостью около $15 млн и еще $17 млн в ЕТН.