​Chainalysis: 24% запущенных в 2022 году токенов связаны со схемой Pump & Dump

Что произошло? Аналитическая компания Chainalysis опубликовала отчет с информацией о количестве токенов, имеющих признаки мошеннической схемы Pump & Dump. По данным Chainalysis, у 24% из 40 521 токенов, запущенных в 2022 году, наблюдалось снижение цены в первую неделю после запуска, что указывает на возможное использование этой схемы.

Полная версия отчета

Pump & Dump — «накачать и сбросить», это манипулятивная схема повышения курса с последующим обвалом цены. Мошенники используют социальные сети, поддержку знаменитостей, а также ложную информацию, чтобы создать вокруг актива ажиотаж и поднять его цену. Крупные владельцы активов искусственно повышают их стоимость («пампят»), чтобы впоследствии продать заинтересованным инвесторам. В результате стоимость снижается или обесценивается («дамп»), а инвесторы теряют средства.

Что еще известно? В своем исследовании аналитики отмечают, что всего в 2022 году было запущено более 1,1 млн токенов, однако подавляющее большинство из них не получили распространение. Эксперты взяли только те проекты, которые оказали влияние на криптоэкосистему и имели как минимум десять свопов на децентрализованных биржах (DEX) и четыре дня торговли подряд в течение одной недели после запуска.

С учетом этого критерия количество токенов, вышедших на рынок в прошлом году, сократилось с 1,1 млн до 40 521. Следующий критерий, который оценивали в Chainalysis — резкое падение цены на 90% и более в первую неделю торгов.

С учетом всех критериев аналитики пришли к выводу, что 9 902 проекта попадают под возможную схему Pump & Dump. При этом часть токенов изначально содержала вредоносный код, который не позволял покупателям токена в дальнейшем продавать его — такая мошенническая схема называется Honeypot. По оценкам Chainalysis, создатели получили в общей сложности 30 млн долларов прибыли от продажи токенов до момента падения их стоимости.

Ранее в Chainalysis подсчитали количество средств, связанных с незаконной деятельностью в сфере цифровых активов. В 2022 году эта цифра достигла рекордного значения в 20,1 млрд долларов. Рост связан с возросшим числом транзакций со стороны компаний, попавших под санкции США. При этом количество таких операций растет второй год подряд.

О том, что такое Pump & Dump, и как избежать мошенничества в этой сфере, читайте в специальном материале GetBlock Magazine.