Получивший по ошибке 6,95 млн долларов клиент биржи Crypto.com вышел под залог
Решение принято вопреки заявлению обвинителей о высоком риске побега пользователя
21.03.2023 - 13:00
855
4 мин
0
Что произошло? Австралийский суд принял решение отпустить под залог Джатиндера Сингха, пользователя криптобиржи Crypto.com, который в 2021 году по ошибке получил от платформы 6,95 млн долларов. По мнению судьи, в тюремном заключении обвиняемого нет необходимости, поскольку он не сможет бежать из Австралии в другую страну без своего индийского паспорта, передает издание Cointelegraph.
Новость на сайте Cointelegraph
Подробности дела. В мае 2021 года сотрудник биржи из Болгарии случайно перевел на счет Сингха 6,95 млн долларов вместо $100. На эти средства Сингх предположительно купил четыре дома и автомобиль, а часть денег отправил за границу. По мнению обвинителей, Сингха не стоило отпускать под залог, поскольку он имеет финансовую мотивацию для бегства. Так, к настоящему моменту удалось вернуть лишь 4,9 млн долларов, а судьба недостающих 2,05 млн остается неизвестной. Правоохранители предполагают, что более 1,45 млн долларов Сингх перевел в Малайзию через офшоры.
Клиенты криптобиржи Coinberry присвоили 120 BTC из-за ошибки в ПО
Уязвимость в платформе появилась в результате обновления в 2020 году
Старший констебль Конор Хили сообщил судье, что Сингх еще может иметь доступ к невозвращенным средствам, а прокурор Питер Ботрос считает, что существует неприемлемый риск бегства, поскольку до ареста Сингх жил без визы, не имел семьи в Австралии и был безработным.
Однако судья Дэниел Холдинг не счел аргументы достаточными для заключения. Он постановил конфисковать индийский паспорт Сингха и запретить ему подавать заявление на получение нового паспорта в посольстве Индии.
Сингх обвиняется в серии краж вместе со своей супругой Теваманогари Манивел, владелицей банковского счета, на который были переведены средства. Оба не признали себя виновными и продолжают утверждать, что честно выиграли миллионы долларов в конкурсе Crypto.com.
Хотя инцидент произошел в мае 2021 года, он был обнаружен только во время ежегодного аудита в декабре 2021 года. После этого биржа подала гражданский иск в Верховный суд штата Виктория для возмещения убытков.
Аналогичную сумму вместо возврата $100 в том же месяце получила другая жительница Австралии. На полученные средства она вместе с сестрой купила особняк в Крейгиберне, который суд позже постановил продать для возврата средств компании.Полезный материал?
Рынки
Эмитент USDT в ответ заявил, что в отчете не хватает данных в поддержку таких утверждений
10 мая 2024 г.
Происшествия
О нарушении правил Binance сообщил глава ее отдела мониторинга, который позднее был уволен
9 мая 2024 г.
Тренды
В апреле выход проекта на криптобиржу дважды откладывался
9 мая 2024 г.
Происшествия
Пользователей призвали вывести средства до полного закрытия сайта 7 ноября
8 мая 2024 г.
Рынки
Отток сохраняется на протяжении четырех недель
7 мая 2024 г.
Рынки
На момент получения активы оценивались в $630 000
6 мая 2024 г.