Европол ликвидировал международную сеть криптомошенников с ущербом $5,7 млн

Главное:

• Европол и Евроюст ликвидировали латвийскую сеть криптомошенников, действовавшую по всей Европе и причинившую ущерб на $5,7 млн.
• В рамках операции SIMCartel были изъяты серверы, десятки тысяч SIM-карт и заморожены банковские и криптосчета.
• Следователи выясняют, использовались ли криптовалюты для отмывания средств или были частью самой аферы.

Европол пресек схему мошенничества с криптовалютами, ущерб от которой оценивается в $5,7 млн. Преступная сеть, базирующаяся в Латвии, использовала миллионы поддельных онлайн-аккаунтов для обмана пользователей по всей Европе.

Источник: x.com

Операция под кодовым названием SIMCartel прошла при участии властей Австрии, Эстонии, Финляндии, Европолом и Евроюстом 10 октября. Правоохранители отключили пять серверов и изъяли 1200 SIM-боксов и 40 000 активных SIM-карт.

Также были взяты под контроль два мошеннических веб-сайта – gogetsms(.)com и apisim(.)com. Кроме того, были заморожены 431 000 евро на банковских счетах и $333 000 на криптовалютных счетах. В ходе операции правоохранительные органы изъяли четыре автомобиля класса люкс.

Как работала схема

Европол заявил, что группа была профессионально организована, имела продуманный веб-сайт и эффективную логистическую систему. Схема была связана как минимум с 1700 случаями цифрового мошенничества и похитила не менее 4,9 млн евро млн у жертв только в Латвии и Австрии.

Сайт GoGetSMS позиционировался как способ получения «быстрых и безопасных временных телефонных номеров». Мошенники предлагали монетизировать существующие SIM-карты, превращая их в «мощные активы для получения пассивного дохода» с помощью своего «специализированного программного обеспечения». Пользователи переводили деньги, но услуг не получали.

Сервис позволил создать более 49 млн фейковых аккаунтов, которые использовались для фишинга, смишинга и финансового мошенничества. Злоумышленники использовали различные тактики — от выдачи себя за родственников или сотрудников правоохранительных органов до мошеннических сделок и даже распространения материалов, связанных с эксплуатацией детей, с целью шантажа.

Европол продолжает расследование. Следователи пытаются установить, была ли криптовалюта инструментом отмывания денег или непосредственной частью аферы.

В последние время по всему миру проходит серия операций против международных криптомошенников. Полиция Таиланда совместно с Южной Кореей арестовала 25 членов группировки Lungo Company, обвиняемых в романтических и инвестиционных аферах на $15,1 млн. Следствие установило, что преступники использовали кросс-чейн переводы и нелегальных OTC-брокеров для сокрытия следов.

В США бюро расследований штата Колорадо ведет дело о краже $1,4 млн у местного жителя, ставшего жертвой «романтического» криптомошенничества. Аналогичные схемы выявлены в Австралии и Калифорнии, где злоумышленники обманывали инвесторов через соцсети и приложения знакомств.

По оценкам аналитиков, романтические аферы и инвестиционные криптоскамы становятся одним из самых быстрорастущих видов финансовых преступлений, что объясняет рост международных операций, подобных SIMCartel.