Основателя Evita Pay обвинили в отмывании 530 млн долларов с помощью криптовалют

Что произошло? Прокуратура США обвинила основателя нью-йоркской компании Evita Pay Юрия Гугнина в помощи российским банкам в уклонении от санкций и отмывании 530 млн долларов. 38-летний Юрий Гугнин, гражданин России и основатель криптовалютных платежных компаний Evita Investments и Evita Pay, был арестован по 22 пунктам обвинения, в которых утверждается, что он превратил свой бизнес в «скрытый трубопровод для грязных денег».

Пресс-релиз Минюста

Что еще известно? Гугнин содействовал проведению транзакций с находящимися под санкциями российскими банками, включая Сбербанк, ВТБ и Т-Банк, в период с июня 2023 по январь 2025 года, согласно пресс-релизу Минюста США.

Гугнин обвиняется в переводе около 530 миллионов долларов через американские банки и криптовалютные биржи, в основном с использованием стейблкоина USDT от компании Tether.

В обвинительном заключении утверждается, что он неоднократно обманывал финансовые учреждения, ложно утверждая, что Evita «не вела бизнес с субъектами в России и не имела дел с субъектами, находящимися под санкциями». Однако прокуроры утверждают, что он имел личные счета в Альфа-Банке и Сбербанке, находясь в США.

Его операции предположительно помогали российским клиентам приобретать секретные американские технологии и ядерные материалы, уклоняясь от международных санкций.

Сообщается, что в схеме участвовали иностранные клиенты, отправлявшие Гугнину криптовалюту, которую он затем отмывал через кошельки и банковские счета в США, конвертируя в доллары и совершая платежи через банки Манхэттена от их имени.

Прокуроры утверждают, что Гугнин отмывал средства для «Росатома», укрывая данные российских клиентов в счетах, чтобы скрыть свою деятельность.

Судебные документы показывают, что он проводил интернет-поиск по таким терминам, как «как узнать, ведется ли против вас расследование», «штрафы за отмывание денег в США» и «штрафы за нарушение санкций».

Согласно февральскому отчету аналитической блокчейн-компании Chainalysis, санкционированные юрисдикции получили 15,8 млрд долларов в криптовалюте в 2024 году, что составляет около 39% всех незаконных криптовалютных транзакций в мире.

Недавно было закрыто несколько связанных с Россией криптоплатформ, включая 47 русскоязычных бирж без процедуры идентификации клиентов (KYC), арестованных немецкой полицией, и российскую Cryptex, которая обработала более 5,88 млрд долларов с 2018 года.

В марте международные агентства арестовали подсанкционную российскую биржу Garantex с объемом транзакций на 100 млрд долларов, на которую на пике приходилось 82% всех объемов криптовалют, связанных с санкционированными субъектами.

Позднее аналитики TRM Labs пришли к выводу, что недавно запущенная биржа Grinex, скорее всего, является ребрендингом Garantex, поскольку новая платформа принимает бывших пользователей Garantex и перераспределяет их активы через привязанный к рублю стейблкоин A7A5.

Гунину грозит суровое наказание: каждое банковское мошенничество карается максимальным сроком в 30 лет тюремного заключения, а дополнительные обвинения караются лишением свободы на срок до 20 лет.