FATF: законы об обмене информацией о криптотранзакциях отсутствуют в 70% стран
Эксперты организации подчеркнули, что цифровые активы включают в себя большие риски, связанные с финансированием терроризма и мошенничеством
01.07.2022 - 11:25
379
2 мин
0
Что произошло? Эксперты Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) провели исследование, согласно которому лишь 29 из 98 стран приняли законы об обмене информацией о криптовалютных транзакциях, и только 11 из них приступили к надзору за соблюдением введенных правил. FATF подчеркнула, что цифровые активы включают в себя большие риски, связанные с финансированием терроризма и мошенничеством.
Что еще заявила FATF? В организации отметили, что частному сектору тоже необходимо расширять свои возможности обмена информацией между юрисдикциями.
Представители FATF заявили, что продолжат отслеживать возникающие риски в криптосфере, включая использование цифровых активов для обхода санкций и отмывания незаконных доходов от атак программ-вымогателей. Организация проведет следующий аудит юрисдикций в июне 2023 года.
В апреле FATF уже сообщала о недостаточном соблюдении AML-правил в криптоиндустрии. Тогда эксперты заявили, что наибольшие риски наблюдаются в странах Евросоюза, Китае и США. Именно в этих юрисдикциях, по их мнению, необходимо усилить регулирование цифровых активов.
Полезный материал?
Рынки
Право на участие получат пользователи, испытавшие проблемы с выводом средств в последние два дня
28 мар. 2024 г.
Рынки
В июле прошлого года уголовное расследование в отношении биржи открыли власти США
27 мар. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль от сделки составила 8,9 млн долларов
26 мар. 2024 г.
Происшествия
Поэтапное сворачивание деятельности началось 25 марта
25 мар. 2024 г.
Крипторегулирование
Новые меры должны пройти дополнительные стадии согласования
25 мар. 2024 г.
Происшествия
Популярность подобного формата запуска проектов уже привела к перегрузке блокчейна
20 мар. 2024 г.