FATF: законы об обмене информацией о криптотранзакциях отсутствуют в 70% стран
Эксперты организации подчеркнули, что цифровые активы включают в себя большие риски, связанные с финансированием терроризма и мошенничеством
01.07.2022 - 11:25
1133
2 мин
0
Что произошло? Эксперты Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) провели исследование, согласно которому лишь 29 из 98 стран приняли законы об обмене информацией о криптовалютных транзакциях, и только 11 из них приступили к надзору за соблюдением введенных правил. FATF подчеркнула, что цифровые активы включают в себя большие риски, связанные с финансированием терроризма и мошенничеством.
Что еще заявила FATF? В организации отметили, что частному сектору тоже необходимо расширять свои возможности обмена информацией между юрисдикциями.
Представители FATF заявили, что продолжат отслеживать возникающие риски в криптосфере, включая использование цифровых активов для обхода санкций и отмывания незаконных доходов от атак программ-вымогателей. Организация проведет следующий аудит юрисдикций в июне 2023 года.
В апреле FATF уже сообщала о недостаточном соблюдении AML-правил в криптоиндустрии. Тогда эксперты заявили, что наибольшие риски наблюдаются в странах Евросоюза, Китае и США. Именно в этих юрисдикциях, по их мнению, необходимо усилить регулирование цифровых активов.
Полезный материал?
Происшествия
Digital Crime Task Force будет искать подозрительные переводы в сети Tron и помогать полиции замораживать средства до того, как их выведут.
12 нояб. 2026 г.
Происшествия
За неделю хакеры атаковали сайты на PHP, облачную платформу Railway и медицинскую компанию, а эксперты заговорили о кризисе, который только начинается.
28 окт. 2026 г.
Происшествия
За 104 минуты злоумышленник опустошил 1 404 адреса, после чего валидаторы остановили сеть и заморозили почти всю добычу.
19 окт. 2026 г.
Происшествия
Разработчики предупредили о рисках для мостов и обратились к биржам за помощью.
22 июн. 2026 г.
Происшествия
Осужденный помогал переводить средства жертв инвестиционных афер и заработал на этом не менее $4 млн.
10 июн. 2026 г.
Происшествия
Компания связывает инцидент с компрометацией приватного ключа сервисного кошелька, а не со взломом смарт-контрактов.
22 мая 2026 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$71 646
BTC
-3.57%
-
Ethereum
$2 004.55
ETH
-3.82%
-
Ripple
$1.42
XRP
+1.04%
-
BNB Smart Chain
$654.92
BSC
-4.58%
-
TRON
$0.31577
TRX
-0.17%
-
Zcash
$947.88
ZEC
-6.54%
-
Dogecoin
$0.065627
DOGE
-4.99%
-
Cardano
$0.218269
ADA
+2.11%
-
Stellar XLM
$0.184461
XLM
+2.83%
-
Polkadot
$3.32
DOT
+5.27%