ФБР разоблачило международную криптосхему с фиктивной торговлей

Главное:

• В США обвинили 10 человек в организации схемы манипуляций с криптовалютами через фиктивные торги.
• ФБР использовало токен-приманку NexFundAI, чтобы выявить и задокументировать незаконную деятельность.
• Расследование привело к арестам, экстрадициям и изъятию более $1 млн в криптоактивах.

Федеральные прокуроры США раскрыли детали крупной операции против махинаций на крипторынке. 30 марта Министерство юстиции (DOJ) предъявило обвинения 10 людям, связанным с четырьмя компаниями. Их подозревают в манипуляциях с ценами на цифровые активы.

По данным следствия, участники схемы действовали согласованно. Они искусственно увеличивали объемы торгов и создавали видимость высокого спроса. Это вводило инвесторов в заблуждение и разгоняло цены.

Расследование велось с марта по сентябрь 2025 года. После этого последовали аресты и экстрадиции. В итоге ряд ключевых участников оказался под стражей в США.

В судебных документах отмечается, что такие схемы нанесли серьезный ущерб инвесторам по всему миру. На данный момент власти уже изъяли более $1 млн в криптовалюте.

Как работала схема и кто оказался под ударом

Под обвинения попали сотрудники и руководители компаний Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian. Все они, по версии властей, участвовали в так называемой «накрутке» торгов, чтобы имитировать активный рынок.

Операция охватила сразу несколько стран. Были проведены аресты в разных юрисдикциях. Троих обвиняемых, включая топ-менеджеров, экстрадировали из Сингапура в США, где они предстали перед судом в Окленде. Некоторые фигуранты уже признали вину и получили приговоры.

Goliath Ventures обанкротилась после ареста CEO: схема на $328 млн

Власти считают, что проект был финансовой пирамидой.

Читать дальше

Ключевую роль в расследовании сыграла операция ФБР под названием «Token Mirrors». В ее рамках агенты создали собственный токен NexFundAI. Его использовали как инструмент под прикрытием, чтобы выйти на компании, предлагающие услуги по фиктивной торговле. Так удалось зафиксировать, как именно организуются подобные схемы.

Кроме того, двое обвиняемых признали вину и были осуждены федеральным судьей. По версии следствия, участники схемы сначала разгоняли показатели токенов, а затем резко продавали активы, фиксируя прибыль.