В Казахстане пресекли деятельность пяти нелегальных криптообменников
Платформы работали вне Международного финансового центра «Астана», что запрещено на территории республики
26.01.2023 - 08:15
804
2 мин
0
Что произошло? В Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) сообщили о закрытии пяти незарегистрированных криптовалютных обменников. KZobmen, Kazobmen, 1WM, WM007 и KZ-EXCHANGE работали вне Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). В стране за пределами юрисдикции МФЦА запрещены криптобиржи и реклама, связанная с цифровыми валютами.
Информация на сайте Агентства по финансовому мониторингу
Что еще об этом известно? Представители АФМ провели по шести адресам санкционированные обыски, в ходе которых изъяли ноутбуки, моноблоки, телефоны, банковские и бухгалтерские документы и ключи от криптокошельков. В результате на двух кошельках были заблокированы активы на сумму $6000 на бирже Binance. Еще более $200 000 в цифровой валюте было обнаружено на других торговых платформах.
Согласно заявлению АФМ, досудебное расследование продолжается и другая информация разглашению не подлежит.
В конце декабря парламент Казахстана обязал майнеров получать лицензии. Также власти провели тестирование платформы цифрового тенге, после чего ЦБ выпустил рекомендации по запуску актива. Кроме того, ЦБ интегрирует цифровой тенге с сетью BNB Chain от криптобиржи Binance.
В августе 2022 года полиция Афганистана начала массово закрывать криптообменники в соответствии с новым запретом на торговлю иностранной валютой. Позднее задержанных сотрудников обменных пунктов освободили, при этом полиция не проводила конфискацию цифровых активов.
Полезный материал?
Происшествия
Сообщения о взломе биржи с призывами выводить активы начали распространяться 13 декабря
13 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Изменения не затронут стейблкоины от эмитента Circle
12 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Платформа запустится после выполнения предварительных условий местного валютного управления
9 дек. 2024 г.
Рынки
Показатель в 1,1 млрд долларов был достигнут после коррекции биткоина
6 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
К началу января все открытые позиции и займы местных пользователей будут закрыты и погашены в автоматическом режиме
5 дек. 2024 г.
Тренды
По мнению аналитиков фонда, стабильные монеты с привязкой к доллару США будут набирать популярность в качестве основного средства для расчетов
5 дек. 2024 г.