В Казахстане закрыли нелегальный криптовалютный обменник с оборотом 34 млн долларов
Сообщается, что BS Change работал в Астане с 2021 года
09.03.2023 - 11:20
716
2 мин
0
Что произошло? Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило о закрытии незарегистрированного криптовалютного обменника BS Change, работавшего в Астане с 2021 года. Регулятор пресек деятельность трех организаторов BS Change, изъял их вещи и денежные средства на сумму $342 000 и 7 млн тенге (~$16 000). Общий оборот криптокошельков обменника на бирже Binance предварительно оценивается в 34 млн долларов.
Что еще известно о деле? АФМ также выявил криптоактивы на сумму почти $23 000 на двух криптокошельках на Binance. Адреса временно заблокированы. Согласно заявлению, расследование продолжается, и другая информация не подлежит разглашению.
В январе в Казахстане закрыли пять нелегальных криптообменников, которые работали вне Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), что запрещено местным законодательством.
6 февраля президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал законо цифровых активах, который обязывает майнеров получать лицензию и продавать через лицензированные биржи до 75% добытой криптовалюты.
Полезный материал?
Технологии
Новый механизм уже позволил вычислить свыше десятка миллионов мошеннических адресов
16 мая 2024 г.
Происшествия
Сумма ущерба составила 25 млн долларов в криптовалютах
16 мая 2024 г.
Рынки
Клиенты FTX получат компенсации в денежной форме, в отличие от клиентов Mt. Gox и Gemini, которые получат криптовалюты
16 мая 2024 г.
Технологии
Она доступна пользователям криптокошелька по всему миру в качестве дополнительной функции
15 мая 2024 г.
Рынки
Экс-чиновник, известный своими инициативами по изучению потенциала блокчейна в финансовой системе, вошел в совет директоров финтех-компании
14 мая 2024 г.
Бизнес
Ранее Бред Гарлингхаус заявил об очевидном преследовании компании властями США
14 мая 2024 г.