В Казахстане закрыли нелегальный криптовалютный обменник с оборотом 34 млн долларов
Сообщается, что BS Change работал в Астане с 2021 года
09.03.2023 - 11:20
703
2 мин
0
Что произошло? Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило о закрытии незарегистрированного криптовалютного обменника BS Change, работавшего в Астане с 2021 года. Регулятор пресек деятельность трех организаторов BS Change, изъял их вещи и денежные средства на сумму $342 000 и 7 млн тенге (~$16 000). Общий оборот криптокошельков обменника на бирже Binance предварительно оценивается в 34 млн долларов.
Что еще известно о деле? АФМ также выявил криптоактивы на сумму почти $23 000 на двух криптокошельках на Binance. Адреса временно заблокированы. Согласно заявлению, расследование продолжается, и другая информация не подлежит разглашению.
В январе в Казахстане закрыли пять нелегальных криптообменников, которые работали вне Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), что запрещено местным законодательством.
6 февраля президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал законо цифровых активах, который обязывает майнеров получать лицензию и продавать через лицензированные биржи до 75% добытой криптовалюты.
Полезный материал?
Рынки
Средства могут быть изъяты правоохранителями из-за связи с незаконной деятельностью
26 апр. 2024 г.
Рынки
Осуществлять выпуск и погашение стейблкоинов USDT будет подразделение Tether Finance
18 апр. 2024 г.
Тренды
Первым представленным на платформе проектом станет BounceBit (BB)
18 апр. 2024 г.
Бизнес
Курс нативного токена ACH отреагировал ростом на 10%
18 апр. 2024 г.
Рынки
Майнеры охотятся за первым блоком после халвинга, поскольку стоимость первого сатоши может превысить 1 млн долларов
18 апр. 2024 г.
Рынки
Платформа будет некастодиальной и доступной для всех желающих
15 апр. 2024 г.