В Казахстане пресекли деятельность пяти нелегальных криптообменников
Платформы работали вне Международного финансового центра «Астана», что запрещено на территории республики
26.01.2023 - 08:15
687
2 мин
0
Что произошло? В Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) сообщили о закрытии пяти незарегистрированных криптовалютных обменников. KZobmen, Kazobmen, 1WM, WM007 и KZ-EXCHANGE работали вне Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). В стране за пределами юрисдикции МФЦА запрещены криптобиржи и реклама, связанная с цифровыми валютами.
Информация на сайте Агентства по финансовому мониторингу
Что еще об этом известно? Представители АФМ провели по шести адресам санкционированные обыски, в ходе которых изъяли ноутбуки, моноблоки, телефоны, банковские и бухгалтерские документы и ключи от криптокошельков. В результате на двух кошельках были заблокированы активы на сумму $6000 на бирже Binance. Еще более $200 000 в цифровой валюте было обнаружено на других торговых платформах.
Согласно заявлению АФМ, досудебное расследование продолжается и другая информация разглашению не подлежит.
В конце декабря парламент Казахстана обязал майнеров получать лицензии. Также власти провели тестирование платформы цифрового тенге, после чего ЦБ выпустил рекомендации по запуску актива. Кроме того, ЦБ интегрирует цифровой тенге с сетью BNB Chain от криптобиржи Binance.
В августе 2022 года полиция Афганистана начала массово закрывать криптообменники в соответствии с новым запретом на торговлю иностранной валютой. Позднее задержанных сотрудников обменных пунктов освободили, при этом полиция не проводила конфискацию цифровых активов.
Полезный материал?
Бизнес
Ранее Бред Гарлингхаус заявил об очевидном преследовании компании властями США
14 мая 2024 г.
Крипторегулирование
По словам Брэда Гарлингхауса, масштабы влияния такого преследования на криптоэкосистему не поддаются прогнозированию
13 мая 2024 г.
Крипторегулирование
Условие является частью соглашения биржи с властями о признании вины в нарушениях законодательства
13 мая 2024 г.
Рынки
Эмитент USDT в ответ заявил, что в отчете не хватает данных в поддержку таких утверждений
10 мая 2024 г.
Происшествия
О нарушении правил Binance сообщил глава ее отдела мониторинга, который позднее был уволен
9 мая 2024 г.
Тренды
В апреле выход проекта на криптобиржу дважды откладывался
9 мая 2024 г.