Индийские власти заморозили часть активов криптобиржи WazirX
По данным Федерального управления по обеспечению соблюдения законодательства, сумма заблокированных активов составила 8,16 млн долларов
05.08.2022 - 16:35
600
2 мин
0
Что произошло? Федеральное управление Индии по обеспечению соблюдения законодательства (ED) заморозило активы криптобиржи WazirX, принадлежащей Binance, из-за подозрений в отмывании денег. Сумма составила 646,70 млн рупий (8,16 млн долларов). Агентство заявило, что расследует участие криптобиржи в оказании помощи компаниям, предоставляющим мгновенные займы, в отмывании преступных доходов путем конвертации их в криптовалюты на платформе.
Что известно о WazirX? Это ведущая индийская централизованная биржа, которая была основана в 2018 году. По данным ресурса Coingecko, платформа имеет рейтинг надежности 7/10, а ее торговый оборот составляет 5,35 млн долларов в сутки. На бирже торгуется 209 криптовалют, самой активной торговой парой является USDT/INR.
В начале августа экономическая разведка Индии заподозрила WazirX в отмывании 350 млн долларов. В Минфине отметили, что биржа разрешила иностранным пользователям конвертировать одну криптовалюту в другую на своей платформе, а также с помощью переводов со сторонних бирж, таких как FTX и Binance. Кроме того, транзакции между Binance и WazirX осуществлялись не через блокчейн.
Полезный материал?
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 14 млрд долларов
19 нояб. 2024 г.
Происшествия
Обыск, причина которого не была озвучена, состоялся через неделю после выборов, результаты которых пользователи Polymarket предсказали достаточно точно
14 нояб. 2024 г.
Рынки
Аналитики указывают на рост популярности первой криптовалюты в качестве актива-убежища
13 нояб. 2024 г.
Рынки
Продукт начнет торговаться на Швейцарской бирже 19 ноября
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 13 млрд долларов
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Компания прогнозирует, что курс первой криптовалюты вырастет до $200 000 к концу следующего года
11 нояб. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$98 630
BTC
+4.37%
-
Ethereum
$3 329.98
ETH
+9.19%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.36
XRP
+24.84%
-
Dogecoin
$0.397328
DOGE
+6.41%
-
Cardano
$0.86832
ADA
+12.26%
-
Bitcoin Cash
$488.57
BCH
+12.57%
-
Polkadot
$6.12
DOT
+10.48%
-
Stellar XLM
$0.277176
XLM
+15.7%
-
Litecoin
$90.07
LTC
+9.35%