Индийские власти заморозили часть активов криптобиржи WazirX
По данным Федерального управления по обеспечению соблюдения законодательства, сумма заблокированных активов составила 8,16 млн долларов
05.08.2022 - 16:35
494
2 мин
0
Что произошло? Федеральное управление Индии по обеспечению соблюдения законодательства (ED) заморозило активы криптобиржи WazirX, принадлежащей Binance, из-за подозрений в отмывании денег. Сумма составила 646,70 млн рупий (8,16 млн долларов). Агентство заявило, что расследует участие криптобиржи в оказании помощи компаниям, предоставляющим мгновенные займы, в отмывании преступных доходов путем конвертации их в криптовалюты на платформе.
Что известно о WazirX? Это ведущая индийская централизованная биржа, которая была основана в 2018 году. По данным ресурса Coingecko, платформа имеет рейтинг надежности 7/10, а ее торговый оборот составляет 5,35 млн долларов в сутки. На бирже торгуется 209 криптовалют, самой активной торговой парой является USDT/INR.
В начале августа экономическая разведка Индии заподозрила WazirX в отмывании 350 млн долларов. В Минфине отметили, что биржа разрешила иностранным пользователям конвертировать одну криптовалюту в другую на своей платформе, а также с помощью переводов со сторонних бирж, таких как FTX и Binance. Кроме того, транзакции между Binance и WazirX осуществлялись не через блокчейн.
Полезный материал?
Рынки
Право на участие получат пользователи, испытавшие проблемы с выводом средств в последние два дня
28 мар. 2024 г.
Рынки
В июле прошлого года уголовное расследование в отношении биржи открыли власти США
27 мар. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль от сделки составила 8,9 млн долларов
26 мар. 2024 г.
Происшествия
Поэтапное сворачивание деятельности началось 25 марта
25 мар. 2024 г.
Крипторегулирование
Новые меры должны пройти дополнительные стадии согласования
25 мар. 2024 г.
Происшествия
Популярность подобного формата запуска проектов уже привела к перегрузке блокчейна
20 мар. 2024 г.