Индийский регулятор разморозил активы криптобиржи WazirX
Представители платформы сообщили о сотрудничестве с ведомством
12.09.2022 - 11:45
398
2 мин
0
Что произошло? Федеральное управление Индии по обеспечению соблюдения законодательства (ED) разморозило корпоративный банковский счет криптобиржи WazirX, принадлежащей Binance. Ранее, в августе, активы платформы были заморожены ведомством в связи с расследованием в отношении 16 финтех-компаний и приложений для мгновенных займов. Некоторые из фирм, находящихся под следствием, использовали WazirX. Согласно заявлению, биржа сотрудничает со следователями, предоставляя им всю необходимую информацию и документы предполагаемых обвиняемых компаний-клиентов.
Что еще говорится в блоге? Команда WazirX также заявила, что биржа не связана ни с одной из предполагаемых обвиняемых компаний. Кроме того, платформа выявила и заблокировала большинство подозрительных пользователей после внутреннего расследования в 2020-2021 годах.
Что было ранее? В августе ED начало расследование в отношении WazirX по подозрению в отмывании 350 млн долларов. 6 августа глава Binance Чанпэн Чжао опроверг обвинения в адрес компании. Он подчеркнул, что Binance не имеет финансовых связей с WazirX и не владеет капиталом в ее материнской компании Zanmai Labs.
Власти Индии также инициировали расследование в отношении по меньшей мере десяти криптобирж на предмет предполагаемого отмывания более 125 млн долларов. Сообщается, что платформы оказывали помощь компаниям, предоставляющим мгновенные займы, в отмывании преступных доходов путем конвертации их в криптовалюты.
Полезный материал?
Происшествия
Пользователей призвали вывести средства до полного закрытия сайта 7 ноября
8 мая 2024 г.
Рынки
Отток сохраняется на протяжении четырех недель
7 мая 2024 г.
Рынки
На момент получения активы оценивались в $630 000
6 мая 2024 г.
Происшествия
В адрес Роджера Вера выдвинули обвинения в неуплате налогов
1 мая 2024 г.
Майнинг
После публикации финансового отчета акции компании прибавили 5%
30 апр. 2024 г.
Рынки
Ранее комиссия предупредила разработчика о потенциальных принудительных действиях
29 апр. 2024 г.