Глава Binance опроверг причастность к отмыванию денег на бирже WazirX
Чанпэн Чжао заявил, что его компания «предоставляет только технические услуги для кошелька» обвиняемой криптобиржи
06.08.2022 - 06:45
1515
3 мин
0
Что произошло? Глава Binance Чанпэн Чжао опроверг обвинения в адрес компании, связанные с расследованием отмывания денег на индийской криптобирже WazirX. Он подчеркнул, что Binance не имеет финансовых связей с платформой и не владеет капиталом в ее материнской компании Zanmai Labs. При этом представители Binance еще в 2019 году сообщали о покупке WazirX. В своем Twitter Чжао подчеркнул, что сделка «так и не была завершена», а Binance предоставляет WazirX «только услуги кошелька» и не несет ответственной за управление индийской платформой.
О чем еще сказал Чжао? Он признал, что обвинения в адрес сервиса «вызывают беспокойство». Чжао добавил, что Binance постоянно сотрудничает с «правоохранительными органами по всему миру» и предложил свою помощь Федеральному управлению Индии по обеспечению соблюдения законодательства (ED)
Подробности дела. В результате расследования был допрошен управляющий директор компании Zanmai Labs Нишала Шетти. Руководитель утверждает, что Binance обрабатывает большинство транзакций для WazirX. Правоохранители считают, что подозреваемые дают «противоречивые и двусмысленные ответы», чтобы запутать расследование.
Кроме того, ED считает, что криптовалютная платформа не смогла внедрить надежные меры по идентификации клиентов и борьбе с отмыванием денег (KYC/AML). Следователи также выделили слабый контроль транзакций между WazirX и Binance и отсутствие записей о них в блокчейне. Предполагается, что все это способствовало отмыванию средств 16 финтех-компаниями. Отмечается, что из-за слабых регуляторных мер индийская биржа не может предоставить отчеты о пропавших криптоактивах.
В начале августа экономическая разведка Индии заподозрила WazirX в отмывании 350 млн долларов. В связи с подозрениями представители ED заморозили часть активов биржи на сумму 646,70 млн рупий (8,16 млн долларов).
Полезный материал?
Происшествия
За неделю хакеры атаковали сайты на PHP, облачную платформу Railway и медицинскую компанию, а эксперты заговорили о кризисе, который только начинается.
28 окт. 2026 г.
Происшествия
За 104 минуты злоумышленник опустошил 1 404 адреса, после чего валидаторы остановили сеть и заморозили почти всю добычу.
19 окт. 2026 г.
Происшествия
Разработчики предупредили о рисках для мостов и обратились к биржам за помощью.
22 июн. 2026 г.
Происшествия
Осужденный помогал переводить средства жертв инвестиционных афер и заработал на этом не менее $4 млн.
10 июн. 2026 г.
Происшествия
Компания связывает инцидент с компрометацией приватного ключа сервисного кошелька, а не со взломом смарт-контрактов.
22 мая 2026 г.
Происшествия
После инцидента проект временно остановил торговые операции и работу узлов.
15 мая 2026 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$79 899
BTC
-1.46%
-
Ethereum
$2 313.24
ETH
-2.08%
-
BNB Smart Chain
$750.23
BSC
+0.43%
-
Ripple
$1.42
XRP
+1.04%
-
TRON
$0.331006
TRX
+0.01%
-
Zcash
$1 243.69
ZEC
-5.22%
-
Dogecoin
$0.077653
DOGE
-2.89%
-
Cardano
$0.218269
ADA
+2.11%
-
Stellar XLM
$0.184461
XLM
+2.83%
-
Bitcoin Cash
$277.77
BCH
-6.59%