В Испании арестовали основателя Bitcoin.com по распоряжению властей США

Что произошло? Один из ранних биткоин-инвесторов и основатель сервиса Bitcoin com Роджер Вер арестован в Испании по просьбе американского правительства. Минюст США предъявил ему обвинения в уклонении от уплаты налогов и подаче ложных налоговых деклараций, эти действия нанесли Налоговой службе (IRS) ущерб на сумму не менее 48 млн долларов. США намерены добиваться экстрадиции Вера для проведения судебного разбирательства.

Заявление Минюста

Что еще известно? Согласно обвинительному заключению, Вер, ранее проживавший в Санта-Кларе, штат Калифорния, владел двумя компаниями по продаже компьютерного оборудования: MemoryDealers и Agilestar. В 2011 году он начал покупать биткоины для себя и своих компаний, а в 2014 году получил гражданство Сент-Китса и Невиса, отказавшись от гражданства США и при этом не уплатив налоги.

Так, Вер был обязан подать налоговые декларации о приросте капитала о продаже своих активов по всему миру, включая биткоины, и указать справедливую рыночную стоимость принадлежащих ему активов. Кроме того, Вер был обязан уплатить налог на экспатриацию с прироста капитала.

На 4 января 2014 года Веру принадлежало примерно 131 000 BTC, из них 73 000 монет находились во владении MemoryDealers и Agilestar. Курс актива на биржах на тот момент составлял $871 доллар.

Основатель Bitcoin.com отказался выплачивать Genesis 20,8 млн долларов за неудачные сделки

Роджер Вер также допустил, что криптоброкер утратил платежеспособность еще в июне 2022 года

Читать дальше

Далее в обвинительном заключении сообщается, что Вер нанял юридическую фирму для помощи в подготовке налоговых деклараций перед выездом за границу, а также нанял эксперта для оценки стоимости двух своих компаний. При этом специалистам он предоставил ложную информацию, занизив количество биткоинов на счетах.

В результате были поданы ложные налоговые декларации с заниженной стоимостью компаний и их биткоин-активов. Кроме того, в документах вовсе не указывалось, что сам Вер также владеет первой криптовалютой.

В июне 2017 года около 70 000 биткоинов со счетов компаний были переведены во владение Вера, после чего в ноябре того же года он продал десятки тысяч монет на криптобиржах, получив 240 млн долларов. Эта сделка вовсе не была указана в налоговой декларации.

Блокчейн-аналитик ZachXBT рассказал о настойчивых попытках Налоговой США привлечь его к уголовным расследованиям

Агенты неоднократно присылали визитки на физические адреса с просьбой помочь расследовать связанные с цифровыми активами дела

Читать дальше

Хотя на тот момент Вер уже не был гражданином США, по закону он был обязан отчитываться перед IRS и платить налоги с дивидендов от MemoryDealers и Agilestar, которые были американскими компаниями.