В Литве ввели новые правила борьбы с отмыванием денег
Юристы компании Gofazen & Sherle пообещали предоставить предприятиям законный и удобный способ ориентироваться в новых законах
12.10.2022 - 13:00
1026
3 мин
0
Что произошло? Правительство Литвы утвердило изменения в правилах по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF), которые затрагивают криптовалютный сектор. Поправки были предложены Центробанком, Минфином и Управлением по расследованию финансовых преступлений (FCIS). Международная юридическая и управленческая консалтинговая фирма Gofaizen & Sherle выступила с инициативой помочь предприятиям сориентироваться в новых правилах. Согласно литовским регуляторам, новые законы вступят в силу в ноябре 2022 года.
Пресс-релиз на сайте Gofaizen & Sherle
Для чего внесли поправки? Новые законы ужесточат правила идентификации пользователей (KYC) и запретят анонимные счета. С 1 января 2023 года операторы криптоплатформ должны регистрироваться в качестве юридического лица с минимальным капиталом 125 000 евро. Кроме того, их высшее руководство должно постоянно проживать в Литве. По данным Министерства финансов, в Литве в настоящее время действуют более 400 поставщиков криптоуслуг. Юристы Gofazen & Sherle пообещали предоставить предприятиям законный и удобный способ ориентироваться в новых законах.
Что известно о Gofaizen & Sherle? Это ведущая юридическая компания, предоставляющая бизнес-консультации для предприятий, ориентированных на цифровые активы, инвестиционных фондов и финансовых организаций. Штаб-квартира фирмы находится в Таллинне, а представительства — в Литве, Чехии и Польше. Сфера услуг фирмы включает регистрацию компаний, разработку бизнес-стратегий и финансовое лицензирование, включая криптобизнес.
Ранее Совет министров стран-членов Европейского союза окончательно утвердил законопроект «О рынках криптоактивов» (Markets in Crypto Assets, MiCA), теперь он должен получить одобрение Европарламента. Если документ будет утвержден, то закон вступит в силу в 2024 году. MiCA предполагает, что поставщики криптоуслуг должны соблюдать правила, нацеленные на защиту интересов пользователей.
Полезный материал?
Происшествия
За 104 минуты злоумышленник опустошил 1 404 адреса, после чего валидаторы остановили сеть и заморозили почти всю добычу.
19 окт. 2026 г.
Происшествия
Разработчики предупредили о рисках для мостов и обратились к биржам за помощью.
22 июн. 2026 г.
Происшествия
Осужденный помогал переводить средства жертв инвестиционных афер и заработал на этом не менее $4 млн.
10 июн. 2026 г.
Происшествия
Компания связывает инцидент с компрометацией приватного ключа сервисного кошелька, а не со взломом смарт-контрактов.
22 мая 2026 г.
Происшествия
После инцидента проект временно остановил торговые операции и работу узлов.
15 мая 2026 г.
Происшествия
Пользователь безуспешно подбирал пароль несколько недель, пока ИИ не помог найти старую резервную копию кошелька
14 мая 2026 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$80 128
BTC
-0.36%
-
Ethereum
$2 322.95
ETH
-1.42%
-
BNB Smart Chain
$735.48
BSC
+0.6%
-
Ripple
$1.42
XRP
+1.04%
-
TRON
$0.328844
TRX
-0.25%
-
Zcash
$1 183.71
ZEC
+3.42%
-
Dogecoin
$0.076156
DOGE
-1.19%
-
Cardano
$0.218269
ADA
+2.11%
-
Stellar XLM
$0.184461
XLM
+2.83%
-
Bitcoin Cash
$270.94
BCH
-1.53%