В Литве ввели новые правила борьбы с отмыванием денег
Юристы компании Gofazen & Sherle пообещали предоставить предприятиям законный и удобный способ ориентироваться в новых законах
12.10.2022 - 13:00
551
3 мин
0
Что произошло? Правительство Литвы утвердило изменения в правилах по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF), которые затрагивают криптовалютный сектор. Поправки были предложены Центробанком, Минфином и Управлением по расследованию финансовых преступлений (FCIS). Международная юридическая и управленческая консалтинговая фирма Gofaizen & Sherle выступила с инициативой помочь предприятиям сориентироваться в новых правилах. Согласно литовским регуляторам, новые законы вступят в силу в ноябре 2022 года.
Пресс-релиз на сайте Gofaizen & Sherle
Для чего внесли поправки? Новые законы ужесточат правила идентификации пользователей (KYC) и запретят анонимные счета. С 1 января 2023 года операторы криптоплатформ должны регистрироваться в качестве юридического лица с минимальным капиталом 125 000 евро. Кроме того, их высшее руководство должно постоянно проживать в Литве. По данным Министерства финансов, в Литве в настоящее время действуют более 400 поставщиков криптоуслуг. Юристы Gofazen & Sherle пообещали предоставить предприятиям законный и удобный способ ориентироваться в новых законах.
Что известно о Gofaizen & Sherle? Это ведущая юридическая компания, предоставляющая бизнес-консультации для предприятий, ориентированных на цифровые активы, инвестиционных фондов и финансовых организаций. Штаб-квартира фирмы находится в Таллинне, а представительства — в Литве, Чехии и Польше. Сфера услуг фирмы включает регистрацию компаний, разработку бизнес-стратегий и финансовое лицензирование, включая криптобизнес.
Ранее Совет министров стран-членов Европейского союза окончательно утвердил законопроект «О рынках криптоактивов» (Markets in Crypto Assets, MiCA), теперь он должен получить одобрение Европарламента. Если документ будет утвержден, то закон вступит в силу в 2024 году. MiCA предполагает, что поставщики криптоуслуг должны соблюдать правила, нацеленные на защиту интересов пользователей.
Полезный материал?
Рынки
Средства могут быть изъяты правоохранителями из-за связи с незаконной деятельностью
26 апр. 2024 г.
Рынки
Осуществлять выпуск и погашение стейблкоинов USDT будет подразделение Tether Finance
18 апр. 2024 г.
Тренды
Первым представленным на платформе проектом станет BounceBit (BB)
18 апр. 2024 г.
Бизнес
Курс нативного токена ACH отреагировал ростом на 10%
18 апр. 2024 г.
Рынки
Майнеры охотятся за первым блоком после халвинга, поскольку стоимость первого сатоши может превысить 1 млн долларов
18 апр. 2024 г.
Рынки
Платформа будет некастодиальной и доступной для всех желающих
15 апр. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$63 493
BTC
-1.11%
-
Ethereum
$3 116.9
ETH
-1.38%
-
BNB Smart Chain
$599.33
BSC
-1.97%
-
Ripple
$0.520582
XRP
-0.99%
-
Dogecoin
$0.148022
DOGE
-2.56%
-
Cardano
$0.465913
ADA
-1.65%
-
Bitcoin Cash
$481.04
BCH
+0.28%
-
Polkadot
$6.79
DOT
-1.94%
-
Litecoin
$86.66
LTC
+3.42%
-
Stellar XLM
$0.113376
XLM
-0.46%