Все материалы по тегу: KYC

Компания обслуживала клиентов из РФ и обрабатывала платежи из российских банков под санкциями Евросоюза.

Как отмечает прокуратура, платформа сознательно отказалась внедрять меры борьбы с отмыванием денег, что позволило ей увеличить прибыль.

Средства могут быть изъяты правоохранителями из-за связи с незаконной деятельностью

Пользователи должны пройти верификацию до 20 мая

Новые меры должны пройти дополнительные стадии согласования

Рассказываем о нормативно-правовом регулировании деятельности криптовалютных компаний в Польше

Рассказываем, как легально вести криптобизнес в Чешской Республике

Рассказываем о документе для ведения легального криптобизнеса

По утверждению создателя сервиса, фейковые удостоверения принимаются на Binance, Kraken, Bybit, HTX и Coinbase

Объявления о продаже такой информации появились на форуме в дипвебе

Нововведение связано с требованием регулятора Гонконга о соблюдении правил FATF

Система децентрализованных идентификаторов будет разработана Министерством общественной безопасности