СМИ: Bitstamp запросила у клиентов сведения о происхождении криптоактивов
Криптовалютная биржа вводит новые меры для соблюдения требований регулирующих органов
16.04.2022 - 08:45
393
2 мин
0
Что произошло? Криптовалютная биржа Bitstamp начала запрашивать у своих клиентов источник активов, которые они хранят на платформе. Биржа проинформировала пользователей о текущих обновлениях политики на платформе, разослав уведомления. Bitstamp вводит новые меры для соблюдения требований регулирующих органов. Об этом сообщает Cointelegraph.
О чем говорится в уведомлении? Биржа предоставила примеры документов, которые могут подтвердить источник депонированных средств, связанных с фиатными деньгами. Среди них – зарплатные и пенсионные платежные ведомости, документы о наследовании, майнинговые квитанции и другие. Источникам, связанным с криптовалютными сбережениями, необходимо предоставить подтверждения ввода и вывода цифровых активов, рабочие контракты, скриншоты и рукописные соглашения.
Какую еще информацию необходимо предоставить? Кроме того Bitstamp теперь требует от своих клиентов предоставить юридическую информацию, такую как гражданство, место рождения и налоговое резидентство. Также биржа запросила информацию о годовом доходе, собственном капитале и оценке годового депозита. Клиентам, предоставившим все документы, Bitstamp пообещала вознаграждение в $25. Согласно сообщениям в социальных сетях, Bitstamp отключила вывод всех криптовалют и фиата для клиентов из Европы, которые не обновили информацию о своей учетной записи.
Что известно о Bitstamp? Это криптовалютная биржа, базирующаяся в Люксембурге. Была основана Дамианом Мерлаком и Нейчем Кодричем в 2011 году. В начале прошлого года Bitstamp ввела дополнительные KYC-процедуры для клиентов из Нидерландов. Платформа запретила нидерландским пользователям выводить криптоактивы на сторонние адреса без предварительной проверки, подтверждающей принадлежность кошельков.
Полезный материал?
Рынки
Осуществлять выпуск и погашение стейблкоинов USDT будет подразделение Tether Finance
18 апр. 2024 г.
Тренды
Первым представленным на платформе проектом станет BounceBit (BB)
18 апр. 2024 г.
Бизнес
Курс нативного токена ACH отреагировал ростом на 10%
18 апр. 2024 г.
Рынки
Майнеры охотятся за первым блоком после халвинга, поскольку стоимость первого сатоши может превысить 1 млн долларов
18 апр. 2024 г.
Рынки
Платформа будет некастодиальной и доступной для всех желающих
15 апр. 2024 г.
Рынки
Разрешения получили China Asset Management, Harvest Global Investments и Bosera Asset Management
15 апр. 2024 г.