Главу Mining Capital Coin обвинили в криптомошенничестве на 62 млн долларов

По заявлению Минюста США, Луис Капучи-младший и его сообщники создали международную мошенническую схему

07.05.2022 - 10:15

445

3 мин

Что произошло? Основателя и генерального директора Mining Capital Coin (MCC) Луиса Капучи-младшего обвинили в создании международной мошеннической схемы на 62 млн долларов. Согласно пресс-релизу Минюста США (DOJ), он ввел инвесторов в заблуждение относительно проекта MCC по майнингу криптовалют и инвестиционной программы компании. Если Капучи признают виновным по всем пунктам, ему грозит максимальное наказание в виде 45 лет лишения свободы.

Пресс-релиз Минюста

Какие обвинения предъявили Капучи? Гендиректор MCC и его сообщники предлагали клиентам «пакеты для майнинга», которые обещали высокий доход и гарантированную прибыль. Программа предполагала создание международной сети оборудования для криптодобычи. Однако полученные средства обвиняемый не инвестировал в майнинг, а направлял на собственные криптокошельки.

Кроме того, Капучи запустил токен Capital Coin и продвигал его как связанный с децентрализованной автономной организацией (DAO). Капучи нанял промоутеров и аффилированных лиц для продвижения токена с помощью многоуровневой маркетинговой схемы, известной финансовая пирамида. Также утверждается, что он продавал так называемых «торговых ботов» MCC, которые, по словам Капучи, позволяли получать гарантированный доход на крипторынках благодаря «уникальной технологии». По заявлению Минюста, обвиняемый использовал полученные от инвесторов средства в личных целях.

Какие события происходили ранее? В апреле 2022 года SEC дополнила перечень «вводящих в заблуждение» компаний под названием Public Alert: Unregistered Soliciting Entities (PAUSE). Всего в перечне находится 1406 организаций. В PAUSE внесены такие проекты, как SuperBinance, Gemini M&A и FXTstockstraders.

Также SEC увеличит количество сотрудников своего специального подразделения криптоактивов и кибербезопасности для борьбы с цифровым мошенничеством. Ведомство наймет 20 следователей и юристов «для контроля за нерегулируемым рынком криптовалют стоимостью 1,7 трлн долларов».

Автор: