Nexo согласилась выплатить штраф в 45 млн долларов регуляторам США
Фирма выделит 22,5 млн долларов Комиссии по ценным бумагам и биржам и еще 22,5 млн регуляторам отдельных штатов
20.01.2023 - 09:00
688
3 мин
0
Что произошло? Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила криптокомпанию Nexo в отсутствии регистрации кредитного продукта Earn Interest Product (EIP). Для урегулирования ситуации с SEC фирма согласилась выплатить штраф в размере 22,5 млн долларов и прекратить предложение и продажу EIP американским инвесторам. Кроме того, Nexo выплатит еще 22,5 млн долларов, чтобы снять аналогичные обвинения со стороны регулирующих органов отдельных штатов.
Что еще говорится в заявлении? Директор по правоприменению SEC Гурбир Гревал заявил, что комиссию «волнуют не ярлыки, наклеенные на предложения, а их экономические реалии, часть которых заключается в том, что криптоактивы не освобождены от действия федеральных законов о ценных бумагах».
В своем заявлении Nexo назвала урегулирование «окончательным знаковым решением» в разбирательствах с SEC, Североамериканской ассоциацией администраторов ценных бумаг (NASAA), генпрокурором Нью-Йорка, а также регуляторами Техаса, Вашингтона и Аляски. «Компания довольна единым решением, которое однозначно положит конец всем спекуляциям вокруг отношений Nexo с США», — добавил Антони Тренчев, соучредитель фирмы.
В сентябре 2022 года восемь штатов США обвинили Nexo в размещении незарегистрированных ценных бумаг в виде позиций, по которым выплачиваются проценты за криптодепозиты. В иске говорится, что компания ложно заявляла о наличии регистрации и лицензии. Прокурор требовал прекратить предоставлять услугу и возместить средства клиентам.
В январе Nexo сообщила о намерении подать в суд на правоохранительные органы Болгарии после массовых обысков. Причиной рейдов стали подозрения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Ранее криптобиржа Kraken согласилась урегулировать с Минфином США нарушение санкций против Ирана за $362 158. Еще $100 000 платформа вложит в меры контроля за соблюдением экономических ограничений. Биржа Coinbase также выплатит 50 млн долларов штрафа за недостаточную проверку клиентов. Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) потребовал от Coinbase вложить еще 50 млн долларов в улучшение программы проверки клиентов.
Полезный материал?
Технологии
Сетевые сборы будут интегрированы в стоимость свопов
22 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 14 млрд долларов
19 нояб. 2024 г.
Происшествия
Обыск, причина которого не была озвучена, состоялся через неделю после выборов, результаты которых пользователи Polymarket предсказали достаточно точно
14 нояб. 2024 г.
Рынки
Аналитики указывают на рост популярности первой криптовалюты в качестве актива-убежища
13 нояб. 2024 г.
Рынки
Продукт начнет торговаться на Швейцарской бирже 19 ноября
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 13 млрд долларов
12 нояб. 2024 г.