В Таиланде арестован организатор криптомошеннической схемы FINTOCH

Главное:

• В Таиланде арестован гражданин Китая Лян Ай-Бин, обвиняемый в организации крупной криптофинансовой пирамиды FINTOCH.
• Мошенническая схема принесла злоумышленникам более $31 млн и затронула инвесторов из разных стран.
• Арест стал результатом совместной операции правоохранительных органов Таиланда и Китая.

Власти Таиланда арестовали Лян Ай-Бина, гражданина Китая, обвиняемого в организации крипто-финансовой пирамиды и реализации мошеннической схемы на сумму $31 млн.

Арест стал результатом скоординированной разведывательной операции правоохранительных органов Таиланда и Китая. Согласно расследованию, это один из самых громких случаев мошенничества с цифровыми валютами в Азии.

С декабря 2024 года Лян жил один в трехэтажном офисном здании в районе Ван Тонланг, ежемесячно выплачивая арендную плату в размере около $4645. Во время обыска полиция обнаружила незарегистрированный пистолет Beretta и 20 патронов, что добавило к обвинениям в мошенничестве статью о незаконном хранении оружия.

Подозреваемому могут быть предъявлены обвинения в мошенничестве в отношении почти 100 жертв на сумму около $14 млн. Однако по данным блокчейна, общая сумма, включая жертв из других стран, превышает $31 млн.

Обман FINTOCH: многомиллионная мошенническая сеть

Китайские власти утверждают, что при создании FINTOCH Лян сотрудничал с четырьмя сообщниками: Аль Цин-Хуа, У Цзян-Янь, Тан Чжэнь-Цюэ и Цзо Лай-Цзюнь в период с декабря 2022 года по май 2023 года.

Мошенническая платформа обещала инвесторам 1% ежедневной прибыли, ложно заявляя о владении инвестиционным гигантом Morgan Stanley. Афера была грамотно организована: Лян и Тан занимались разработкой, Цзо курировал маркетинговые операции, а Аль и У — связями с общественностью и продвижением. Разделение обязанностей позволяло команде сохранять профессиональную видимость, систематически обманывая инвесторов.

В мае 2023 года мошенники провели рекламные мероприятия в Дубае, привлекая представителей из 19 стран и выступая якобы от имени экспертов по блокчейну.

В октябре 2023 года та же команда запустила игровую платформу FinSoul с одноименным токеном.

Токен FinSoul был размещен на BNB Smart Chain и торговался по цене $0,39, после чего вырос до $17,57. Затем он резко обвалился практически до нуля в течение нескольких часов, поскольку команда вывела $1,6 млн из пула ликвидности.

Кто раскрыл мошенничество?

Эксперт по блокчейну ZachXBT раскрыл схему в мае 2023 года, когда команда вывела 31,6 млн USDT из Binance Smart Chain. Украденные средства были перенаправлены на несколько адресов в сетях Tron и Ethereum, поскольку инвесторы одновременно сообщали о проблемах с выводом средств.

Источник: x.com

Недавно полиция Таиланда совместно с правоохранителями Южной Кореи арестовала 25 членов мошеннической группировки Lungo Company, которая похитила более $15,1 млн у почти 900 граждан Южной Кореи.