Основателя криптобиржи Thodex экстрадировали в Турцию
Фарука Фатиха Озера обвиняют в мошенничестве и руководстве преступной группировкой
20.04.2023 - 16:15
1057
2 мин
0
Что произошло? Основатель криптобиржи Thodex Фарук Фатих Озер, задержанный в августе прошлого года в Албании, 20 апреля был экстрадирован в Турцию и задержан полицией Стамбула. Против него выдвинули обвинения в мошенничестве и руководстве преступной группировкой, сообщает турецкое государственное информагентство Anadolu Ajansı. Власти выдали международный ордер на арест предпринимателя после того, как он скрылся со средствами более 400 000 клиентов платформы на сумму 2 млрд долларов.
Подробности о деле. 21 апреля 2021 года Thodex остановила все торги. Изначально на сайте биржи говорилось, что деятельность возобновится через 5 дней, но она так и не продолжила работу, а клиенты остались без доступа к депозитам. После этого инвесторы подали коллективный иск по обвинению в мошенничестве, а Интерпол объявил Озера в международный розыск.
За день до остановки торгов основатель биржи бежал в Албанию, где в августе 2022 года был задержан правоохранителями. Прокуратуре Турции удалось арестовать 62 человека, имеющих отношение к бирже. Турецкий прокурор потребовал пожизненного заключения для основателей и руководителей Thodex.
В марте 2023 года в Черногории с поддельными документами задержали основателя компании Terraform Labs До Квона. Разработанная TFL блокчейн-экосистема Terra обрушилась в мае 2022 и принесла многомиллиардные убытки пользователям. Квону выдвинули многочисленные обвинения, в числе которых конвертация незаконных доходов в биткоины.
Полезный материал?
Происшествия
В адрес Роджера Вера выдвинули обвинения в неуплате налогов
1 мая 2024 г.
Майнинг
После публикации финансового отчета акции компании прибавили 5%
30 апр. 2024 г.
Рынки
Ранее комиссия предупредила разработчика о потенциальных принудительных действиях
29 апр. 2024 г.
Рынки
Средства могут быть изъяты правоохранителями из-за связи с незаконной деятельностью
26 апр. 2024 г.
Рынки
Осуществлять выпуск и погашение стейблкоинов USDT будет подразделение Tether Finance
18 апр. 2024 г.
Тренды
Первым представленным на платформе проектом станет BounceBit (BB)
18 апр. 2024 г.