Власти Южной Кореи обвинили До Квона в конвертации незаконных доходов в биткоины
С этой целью основатель компании использовал зарубежные криптобиржи
07.04.2023 - 12:35
1094
3 мин
0
Что произошло? Прокуратура Южной Кореи выявила незаконные активы на сумму 414,5 млрд вон (~314,2 млн долларов), связанные с соучредителем компании Terraform Labs (TFL) До Квоном и его сообщниками. Непосредственно с Квоном прокуроры связали около 91,4 млрд вон (69 млн долларов) из указанной суммы, передает местное издание KBS. При этом активы не подлежат взысканию и не находятся под юрисдикцией властей Южной Кореи, поскольку Квон конвертировал большую часть средств в биткоин, используя зарубежные криптобиржи.
Как действуют правоохранители? Власти Южной Кореи потребовали от биржи Binance остановить все запросы на вывод средств, связанные с Квоном. Платформа подтвердила изданию Cointelegraph, что сотрудничает с прокуратурой и предлагает любую необходимую помощь, отметив, что «не может комментировать текущие расследования правоохранителей».
Южнокорейские прокуроры активно отслеживают имущество, связанное с руководителями TFL, чтобы вернуть часть незаконных средств, полученных в результате краха блокчейн-экосистемы Terra в мае прошлого года. Так, 3 апреля прокуратура арестовала недвижимость восьми руководителей и сотрудников TFL на сумму 205 млн долларов.
Помимо ареста домов в Сеуле, принадлежащих бывшему гендиректору Шин Хен Сону и другим, прокуратура также подала иски о взыскании на их автомобили, зарегистрированные за рубежом, и земельные участки в Хвасоне и Капхене в провинции Кенгидо и Тхэане в провинции Чхунчхон-Намдо.
Что касается Квона, бизнесмен продолжал уклоняться от ареста в течение почти года, прежде чем был задержан 23 марта в Черногории с поддельными документами. На следующий день против него открыла дело прокуратура США, заявив, что намерена добиться экстрадиции в Штаты.
А в феврале против TFL подала иск Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Чиновники заявили, что Квон и его сотрудники вывели из собственного проекта более 10 000 биткоинов, после чего обналичили 100 млн долларов через один из банков Швейцарии.
Полезный материал?
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 14 млрд долларов
19 нояб. 2024 г.
Происшествия
Обыск, причина которого не была озвучена, состоялся через неделю после выборов, результаты которых пользователи Polymarket предсказали достаточно точно
14 нояб. 2024 г.
Рынки
Аналитики указывают на рост популярности первой криптовалюты в качестве актива-убежища
13 нояб. 2024 г.
Рынки
Продукт начнет торговаться на Швейцарской бирже 19 ноября
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 13 млрд долларов
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Компания прогнозирует, что курс первой криптовалюты вырастет до $200 000 к концу следующего года
11 нояб. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$97 852
BTC
+3.62%
-
Ethereum
$3 344.3
ETH
+8.61%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.19
XRP
+7.36%
-
Dogecoin
$0.38363
DOGE
+1.77%
-
Cardano
$0.800611
ADA
-1.37%
-
Bitcoin Cash
$479.31
BCH
+8.56%
-
Polkadot
$5.87
DOT
+2.53%
-
Stellar XLM
$0.248426
XLM
-0.47%
-
Litecoin
$88.35
LTC
+4.93%