Минфин США ввел санкции против криптобиржи Garantex и даркнет-маркетплейса Hydra
В ведомстве отметили, что эти меры должны предотвратить уклонения России от санкций с помощью криптовалют
06.04.2022 - 15:55
1151
2 мин
0
Что произошло? 5 апреля Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против криптобиржи Garantex и даркнет-маркетплейса Hydra. Расследование OFAC основано на недавних санкциях против криптовалютных обменников Suex и Chatex, которые, как и Garantex, работали из башни «Федерация» в Москве. Об этом говорится на официальном сайте Минфина США.
Пресс-релиз Министерства финансов США
Подробности расследования. OFAC установило, что через счета Hydra прошло около 8 млн долларов, связанных с доходами от программ-вымогателей Ryuk, Sodinokibi и Conti. Анализ известных транзакций Garantex показал, что операции на сумму более 100 млн долларов связаны с незаконной деятельностью. Почти 6 млн долларов из них поступили от российской хакерской группировки Conti, а около 2,6 млн долларов – от Hydra. OFAC заблокировало все имущество Hydra и Garantex, которое находится в США.
Что известно о Garantex? Это криптовалютная биржа, основанная в конце 2019 года и первоначально зарегистрированная в Эстонии. В феврале 2022 года Garantex лишилась лицензии на предоставление финансовых услуг. Это произошло после того, как Служба финансовой разведки Эстонии выявила связь между криптобиржей и кошельками, используемыми для преступной деятельности.
Ранее Федеральная уголовная полиция Германии (BKA) отключила немецкие сервера российского даркнет-маркетплейса Hydra. В ходе международной операции было изъято около 25 млн долларов.
Полезный материал?
Происшествия
Это уже второй взлом проекта за последние два месяца
16 сент. 2024 г.
Происшествия
Служба безопасности биржи начала вносить подозрительные адреса в черный список и собирать информацию у пострадавших
16 сент. 2024 г.
Происшествия
Мошенники воспользовались недавним анонсом реального DeFi-протокола от бывшего президента США
4 сент. 2024 г.
Технологии
Обновление направлено на внедрение новой децентрализованной системы управления проектом
2 сент. 2024 г.
Происшествия
Компания разместила облигации на 2,4 млрд долларов со сроком погашения в 2026 году, однако их стоимость сильно упала после задержания предпринимателя
30 авг. 2024 г.
Происшествия
В обоих случаях в зависимости от итогов расследований мессенджер может быть заблокирован
29 авг. 2024 г.