В Тайване задержали преступную группу за отмывание 320 млн долларов в USDT
Подозреваемые посещали соседние юрисдикции для встреч с подельниками
01.11.2023 - 10:10
662
2 мин
0
Что произошло? Полиция Тайваня раскрыла крупнейшее в республике дело об отмывании денег с использованием криптовалют, в котором фигурировало 320 млн стейблкоинов USDT, выпускаемых компанией Tether. По информации правоохранителей, подозреваемые часто выезжали в Гонконг, Филиппины, Малайзию и другие юрисдикции для встреч с представителями местных преступных группировок с целью содействия отмыванию их доходов.
Что еще известно? Ранее в этом месяце представители Tether заявили, что строго соблюдают стандарты по борьбе с незаконной деятельностью и сотрудничают с правоохранительными органами по всему миру. Обращение стало ответом на призыв сенатора США Синтии Ламмис привлечь Tether к уголовной ответственности за содействие сбору средств для движения ХАМАС.
Информация о том, что палестинские боевики привлекают большие объемы средств с помощью криптовалют, была опубликована журналистами WSJ. При этом позже статью за искажение информации раскритиковали блокчейн-аналитики из Elliptic, чьи данные были использованы для ее написания.
В Tether также заявили, что журналисты значительно завысили показатели, а сама компания за время работы заблокировала активы на 835 млн долларов на кошельках преступников, в числе которых как хакеры криптопроектов, так и участники ХАМАС.
Полезный материал?
Технологии
Сетевые сборы будут интегрированы в стоимость свопов
22 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 14 млрд долларов
19 нояб. 2024 г.
Происшествия
Обыск, причина которого не была озвучена, состоялся через неделю после выборов, результаты которых пользователи Polymarket предсказали достаточно точно
14 нояб. 2024 г.
Рынки
Аналитики указывают на рост популярности первой криптовалюты в качестве актива-убежища
13 нояб. 2024 г.
Рынки
Продукт начнет торговаться на Швейцарской бирже 19 ноября
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 13 млрд долларов
12 нояб. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$98 908
BTC
+0.97%
-
Ethereum
$3 482.86
ETH
+5.35%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.56
XRP
+8.76%
-
Dogecoin
$0.466051
DOGE
+16.94%
-
Cardano
$1.11
ADA
+22.32%
-
Stellar XLM
$0.458513
XLM
+53.95%
-
Polkadot
$8.28
DOT
+33.99%
-
Bitcoin Cash
$539.32
BCH
+12.71%
-
Litecoin
$102.9
LTC
+15.16%