В Тайване задержали преступную группу за отмывание 320 млн долларов в USDT

Подозреваемые посещали соседние юрисдикции для встреч с подельниками

01.11.2023 - 10:10

1142

2 min

Что произошло? Полиция Тайваня раскрыла крупнейшее в республике дело об отмывании денег с использованием криптовалют, в котором фигурировало 320 млн стейблкоинов USDT, выпускаемых компанией Tether. По информации правоохранителей, подозреваемые часто выезжали в Гонконг, Филиппины, Малайзию и другие юрисдикции для встреч с представителями местных преступных группировок с целью содействия отмыванию их доходов.

Материал United Daily News

Что еще известно? Ранее в этом месяце представители Tether заявили, что строго соблюдают стандарты по борьбе с незаконной деятельностью и сотрудничают с правоохранительными органами по всему миру. Обращение стало ответом на призыв сенатора США Синтии Ламмис привлечь Tether к уголовной ответственности за содействие сбору средств для движения ХАМАС.

Информация о том, что палестинские боевики привлекают большие объемы средств с помощью криптовалют, была опубликована журналистами WSJ. При этом позже статью за искажение информации раскритиковали блокчейн-аналитики из Elliptic, чьи данные были использованы для ее написания.

В Tether также заявили, что журналисты значительно завысили показатели, а сама компания за время работы заблокировала активы на 835 млн долларов на кошельках преступников, в числе которых как хакеры криптопроектов, так и участники ХАМАС.

Author: