В Тайване задержали преступную группу за отмывание 320 млн долларов в USDT
This article has not been translated yet.
Подозреваемые посещали соседние юрисдикции для встреч с подельниками
01.11.2023 - 10:10
661
2 min
0
Что произошло? Полиция Тайваня раскрыла крупнейшее в республике дело об отмывании денег с использованием криптовалют, в котором фигурировало 320 млн стейблкоинов USDT, выпускаемых компанией Tether. По информации правоохранителей, подозреваемые часто выезжали в Гонконг, Филиппины, Малайзию и другие юрисдикции для встреч с представителями местных преступных группировок с целью содействия отмыванию их доходов.
Что еще известно? Ранее в этом месяце представители Tether заявили, что строго соблюдают стандарты по борьбе с незаконной деятельностью и сотрудничают с правоохранительными органами по всему миру. Обращение стало ответом на призыв сенатора США Синтии Ламмис привлечь Tether к уголовной ответственности за содействие сбору средств для движения ХАМАС.
Информация о том, что палестинские боевики привлекают большие объемы средств с помощью криптовалют, была опубликована журналистами WSJ. При этом позже статью за искажение информации раскритиковали блокчейн-аналитики из Elliptic, чьи данные были использованы для ее написания.
В Tether также заявили, что журналисты значительно завысили показатели, а сама компания за время работы заблокировала активы на 835 млн долларов на кошельках преступников, в числе которых как хакеры криптопроектов, так и участники ХАМАС.
Useful material?
Telegram 
Twitter Technologies
Network fees will be integrated into the cost of swaps
Nov 22, 2024
Market
The company’s unrealized profits from investing in its first cryptocurrency approached $14 billion
Nov 19, 2024
Incidents
The search, the reason for which was not announced, took place a week after the election, the results of which Polymarket users predicted quite accurately
Nov 14, 2024
Market
Analysts point to the growing popularity of the first cryptocurrency as a safe haven asset
Nov 13, 2024
Market
The product will begin trading on the Swiss Exchange on November 19
Nov 12, 2024
Market
The company’s unrealized profits from investing in the first cryptocurrency approached $13 billion
Nov 12, 2024
Cryptocurrency rates
-
Bitcoin
$98 542
BTC
-0.34%
-
Ethereum
$3 357.56
ETH
+0.37%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.55
XRP
+6.2%
-
Dogecoin
$0.467713
DOGE
+18.68%
-
Cardano
$1.09
ADA
+19.98%
-
Stellar XLM
$0.442979
XLM
+48.14%
-
Polkadot
$7.91
DOT
+28.49%
-
Bitcoin Cash
$528.86
BCH
+8.1%
-
Litecoin
$103.17
LTC
+12.1%