В Тайване задержали преступную группу за отмывание 320 млн долларов в USDT
This article has not been translated yet.
Подозреваемые посещали соседние юрисдикции для встреч с подельниками
01.11.2023 - 10:10
1115
2 min
0
Что произошло? Полиция Тайваня раскрыла крупнейшее в республике дело об отмывании денег с использованием криптовалют, в котором фигурировало 320 млн стейблкоинов USDT, выпускаемых компанией Tether. По информации правоохранителей, подозреваемые часто выезжали в Гонконг, Филиппины, Малайзию и другие юрисдикции для встреч с представителями местных преступных группировок с целью содействия отмыванию их доходов.
Что еще известно? Ранее в этом месяце представители Tether заявили, что строго соблюдают стандарты по борьбе с незаконной деятельностью и сотрудничают с правоохранительными органами по всему миру. Обращение стало ответом на призыв сенатора США Синтии Ламмис привлечь Tether к уголовной ответственности за содействие сбору средств для движения ХАМАС.
Информация о том, что палестинские боевики привлекают большие объемы средств с помощью криптовалют, была опубликована журналистами WSJ. При этом позже статью за искажение информации раскритиковали блокчейн-аналитики из Elliptic, чьи данные были использованы для ее написания.
В Tether также заявили, что журналисты значительно завысили показатели, а сама компания за время работы заблокировала активы на 835 млн долларов на кошельках преступников, в числе которых как хакеры криптопроектов, так и участники ХАМАС.
Useful material?
Telegram 
Twitter Incidents
The company is linking the incident to a compromised private key on a service wallet, rather than a smart contract exploit
May 22, 2026
Incidents
Following the incident, the project temporarily halted trading operations and node activity.
May 15, 2026
Incidents
The user spent weeks unsuccessfully trying to guess the password until Claude helped find an old wallet backup file
May 14, 2026
Crypto regulations
Authorities are introducing mandatory registration for companies handling cross-border crypto transactions
May 8, 2026
Incidents
According to Blockaid, the attack may have been carried out by the same hacker behind the 1inch Fusion V1 exploit.
May 7, 2026
Incidents
The attacker gained administrative access and altered contracts to drain user funds
Apr 30, 2026
Cryptocurrency rates
-
Bitcoin
$64 156
BTC
-4.27%
-
Ethereum
$1 792.19
ETH
-4.25%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.19
XRP
-4.08%
-
Dogecoin
$0.090094
DOGE
-4.3%
-
TRON
$0.160134
TRX
-1.59%
-
Zcash
$594.1
ZEC
-3%
-
Cardano
$0.198085
ADA
-8.22%
-
Stellar XLM
$0.212412
XLM
-6.21%
-
Polkadot
$3.32
DOT
+5.27%