В Тайване задержали преступную группу за отмывание 320 млн долларов в USDT
Подозреваемые посещали соседние юрисдикции для встреч с подельниками
01.11.2023 - 10:10
492
2 мин
0
Что произошло? Полиция Тайваня раскрыла крупнейшее в республике дело об отмывании денег с использованием криптовалют, в котором фигурировало 320 млн стейблкоинов USDT, выпускаемых компанией Tether. По информации правоохранителей, подозреваемые часто выезжали в Гонконг, Филиппины, Малайзию и другие юрисдикции для встреч с представителями местных преступных группировок с целью содействия отмыванию их доходов.
Что еще известно? Ранее в этом месяце представители Tether заявили, что строго соблюдают стандарты по борьбе с незаконной деятельностью и сотрудничают с правоохранительными органами по всему миру. Обращение стало ответом на призыв сенатора США Синтии Ламмис привлечь Tether к уголовной ответственности за содействие сбору средств для движения ХАМАС.
Информация о том, что палестинские боевики привлекают большие объемы средств с помощью криптовалют, была опубликована журналистами WSJ. При этом позже статью за искажение информации раскритиковали блокчейн-аналитики из Elliptic, чьи данные были использованы для ее написания.
В Tether также заявили, что журналисты значительно завысили показатели, а сама компания за время работы заблокировала активы на 835 млн долларов на кошельках преступников, в числе которых как хакеры криптопроектов, так и участники ХАМАС.
Полезный материал?
Происшествия
В адрес Роджера Вера выдвинули обвинения в неуплате налогов
1 мая 2024 г.
Майнинг
После публикации финансового отчета акции компании прибавили 5%
30 апр. 2024 г.
Рынки
Ранее комиссия предупредила разработчика о потенциальных принудительных действиях
29 апр. 2024 г.
Рынки
Средства могут быть изъяты правоохранителями из-за связи с незаконной деятельностью
26 апр. 2024 г.
Рынки
Осуществлять выпуск и погашение стейблкоинов USDT будет подразделение Tether Finance
18 апр. 2024 г.
Тренды
Первым представленным на платформе проектом станет BounceBit (BB)
18 апр. 2024 г.