Менеджер Aurora Labs рассказал о криптомошенничестве с OTC-транзакциями
В рамках сделки по схеме условного депонирования злоумышленники пытались выдать себя за доверенного делового партнера сотрудника компании
08.08.2022 - 14:10
408
3 мин
0
Что произошло? Руководитель отдела продуктов компании Aurora Labs, разработавшей совместимую с Ethereum платформу для разработчиков Aurora, Мэтт Хендерсон раскрыл подробности аферы с внебиржевыми транзакциями (OTC), жертвой которой он чуть не стал. Хендерсон рассказал, что 5 августа с ним в Telegram связался пользователь под псевдонимом Olai с просьбой продать ему токены AURORA за стейблкоины USDC. Хендерсон подробно описал схему криптомошенничества в своем Twitter.
Подробнее о схеме. Хендерсон и Olai договорились провести сделку через условное депонирование — распространенную стратегию, при которой доверенная, нейтральная третья сторона хранит активы обеих сторон и передает контрагентам при выполнении условий оплаты. Хендерсон выбрал в качестве посредника руководителя службы безопасности Aurora Labs Фрэнка Брауна, которого он назвал Стивом. Olai, в свою очередь, создал чат в Discord, куда также добавил своего «делового партнера» под псевдонимом Gerard.
Подозрения появились у Хендерсона, когда Стив поделился скриншотом, на котором он якобы дает добро на выдачу полного количества токенов AURORA покупателю. Хендерсон предположил, что мошенники скопировали его профиль в Discord и поручили Брауну выдать баланс токенов AURORA мошенникам. Функция блокировки Discord не позволяла Хендерсону видеть эту переписку.
Успешно избежав аферы, Хендерсон предупредил всех, кто торгует криптовалютами через OTC, о необходимости соблюдать предельную осторожность, чтобы не стать жертвой этой «изощренной схемы».
В июле представители Федерального бюро расследований США (ФБР) предупредили криптоинвесторов о мошенничестве с использованием инвестиционной стратегии майнинга ликвидности. Схема уже привела к совокупным потерям на сумму свыше 70 млн долларов.
Полезный материал?
Рынки
Отток сохраняется на протяжении четырех недель
7 мая 2024 г.
Рынки
На момент получения активы оценивались в $630 000
6 мая 2024 г.
Происшествия
В адрес Роджера Вера выдвинули обвинения в неуплате налогов
1 мая 2024 г.
Майнинг
После публикации финансового отчета акции компании прибавили 5%
30 апр. 2024 г.
Рынки
Ранее комиссия предупредила разработчика о потенциальных принудительных действиях
29 апр. 2024 г.
Рынки
Средства могут быть изъяты правоохранителями из-за связи с незаконной деятельностью
26 апр. 2024 г.