Bloomberg раскрыл VIP-клиентов Binance из иска CFTC
Компании предоставляли бирже ликвидность в обмен на выгодные условия торговли
06.04.2023 - 13:35
930
3 мин
0
Что произошло? Журналисты Bloomberg раскрыли анонимных VIP-клиентов Binance, которые в иске против биржи, поданном Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), обозначались как «Торговые фирмы A, B и C». По данным источников информагентства, ими являются компании Radix Trading, Jane Street Group и Tower Research Capital. Регулятор утверждает, что они предоставляли бирже ликвидность в обмен на выгодные условия торговли.
Что еще известно? CFTC обвиняет глобальную биржу Binance в том, что она оказывает услуги по осуществлению сделок с товарными деривативами для американских клиентов, включая VIP-компании, с 2019 года по настоящее время.
VIP-обслуживание предполагало сниженные комиссии за транзакции и ускоренные торговые услуги. Указанные фирмы предоставляли Binance ликвидность, а биржа взамен получала соответствующие доходы от торговых комиссий.
Как утверждает CFTC, стратегия нарушает законодательство Штатов, помогая местным торговым фирмам уклоняться от соблюдения стандартов при идентификации клиентов (KYC). Так, Binance позволяла обойти ограничения на обслуживание американцев путем предоставления доступа через виртуальную частную сеть для сокрытия IP-адреса.
В Комиссии отметили, что «Binance отдавала приоритет коммерческому успеху, а не соблюдению американского законодательства».
27 марта Чжао опроверг обвинения CFTC и назвал иск «неожиданным и разочаровывающим», поскольку Binance сотрудничала с ведомством более двух лет.
После подачи иска доля Binance на крипторынке, по данным платформы Kaiko, сократилась с 70% до 54%, что стало самым низким показателем с 5 ноября 2022 года.
Полезный материал?
Рынки
Из-за дефицита предложения курс актива на премаркете поднимался выше $1000
16 дек. 2024 г.
Происшествия
Сообщения о взломе биржи с призывами выводить активы начали распространяться 13 декабря
13 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Изменения не затронут стейблкоины от эмитента Circle
12 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Платформа запустится после выполнения предварительных условий местного валютного управления
9 дек. 2024 г.
Рынки
Показатель в 1,1 млрд долларов был достигнут после коррекции биткоина
6 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
К началу января все открытые позиции и займы местных пользователей будут закрыты и погашены в автоматическом режиме
5 дек. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$95 772
BTC
-0.32%
-
Ethereum
$3 324.57
ETH
+0.33%
-
Ripple
$2.21
XRP
+0.13%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Dogecoin
$0.317039
DOGE
+2.18%
-
Cardano
$0.904726
ADA
+2.03%
-
Stellar XLM
$0.361491
XLM
+3.94%
-
Polkadot
$7
DOT
+2.2%
-
Bitcoin Cash
$451.33
BCH
+0.59%
-
Litecoin
$104
LTC
+5.48%