​Криптобиржа Bittrex подала заявление о банкротстве

Что произошло? Криптобиржа Bittrex подала заявление о банкротстве спустя три недели после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила ее в работе без регистрации. Согласно заявлению о банкротстве, поданному 8 мая в суд штата Делавэр, активы и обязательства Bittrex составляют от 500 млн до 1 млрд долларов.

Новость на сайте Reuters

Централизованная криптобиржа (CEX) Bittrex запущена в США в 2014 году. На 9 мая суточный объем торгов составляет 8,34 млн долларов. На платформе размещено 435 монет и 805 торговых пар.

Действия биржи в рамках процедуры банкротства. В Bittrex сообщили, что подача заявления не повлияет на деятельность компании Bittrex Global, которая зарегистрирована в Лихтенштейне и обслуживает клиентов за пределами США. При этом биржа все еще удерживает криптоактивы американских клиентов, которые не вывели свои средства до 30 апреля. По словам представителей платформы, эти активы находятся в полной безопасности, команда будет просить суд об ограниченном открытии этих счетов для распределения криптовалют среди клиентов.

Обвинения в адрес биржи. В 2019 году власти Нью-Йорка выдали Bittrex предписание о прекращении деятельности из-за рисков отмывания денег и обхода санкций с помощью платформы. В октябре 2022 года Минфин США оштрафовал Bittrex на 29 млн долларов за нарушение санкций в 2014-2017 годах и содействие проведению незаконных транзакций на сумму 263,45 млн долларов.

В конце марта 2023 года Bittrex объявила о прекращении деятельности в Штатах. Соучредитель Рич Лай заявил, что работа в стране экономически нецелесообразна из-за местной нормативно-правовой базы.

Согласно иску SEC от 17 апреля 2023 года, экс-глава Bittrex Уильям Шихара рекомендовал эмитентам активов, претендующих на листинг, удалять публичные заявления, в соответствии с которыми токены могли быть классифицированы как ценные бумаги.

На момент рассмотрения иска комиссии Bittrex согласилась выплатить штраф Минфину. В заявке о банкротстве Управление Минфина по контролю за иностранными активами (OFAC) указано в качестве крупнейшего необеспеченного кредитора.

Другими крупнейшими кредиторами стали в основном клиенты биржи. Bittrex перечислила 16 клиентов, на счетах которых находится не менее 1 миллиона долларов, не называя их по имени. На счету крупнейшего клиента Bittrex находится 14,6 млн долларов.