ФБР будут отслеживать криптовалютные транзакции, связанные с незаконной деятельностью
Бюро ищет поставщика аналитического ПО для отслеживания активности по большинству ликвидных криптовалют
24.02.2022 - 12:40
419
2 мин
0
Что произошло? На официальном сайте правительства США опубликовали контракт, в рамках которого федеральному бюро расследований требуется частный поставщик ПО для контроля за криптовалютными транзакциями. Необходимо обеспечить интеграцию с системами ведомства. Контракт с поставщиком планируется заключить 25 марта 2022 года, с условием ежегодного продления в последующие четыре года.
Какие требования? Поставщику необходимо будет провести демонстрацию инструмента. Программное обеспечение должно обеспечить мониторинг 95% наиболее крупных криптовалют в рейтинге CoinMarketCap. От ПО требуется возможность отслеживания географической привязки серверов TOR и предупреждение об обнаружении подозрительных транзакций.
Потребность такого ПО продиктована популярностью криптовалют среди преступников для торговли наркотиками и финансирования терроризма.
Что этому предшествовало? Ранее ФБР сформировало подразделение по анализу подозрительных транзакций в блокчейне, которое будет заниматься конфискацией цифровых активов. Причиной создания нового отдела послужил прецедент с крупнейшей конфискацией 94 000 BTC правоохранительными органами и министерством юстиции США.
Полезный материал?
Рынки
Право на участие получат пользователи, испытавшие проблемы с выводом средств в последние два дня
28 мар. 2024 г.
Рынки
В июле прошлого года уголовное расследование в отношении биржи открыли власти США
27 мар. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль от сделки составила 8,9 млн долларов
26 мар. 2024 г.
Происшествия
Поэтапное сворачивание деятельности началось 25 марта
25 мар. 2024 г.
Крипторегулирование
Новые меры должны пройти дополнительные стадии согласования
25 мар. 2024 г.
Происшествия
Популярность подобного формата запуска проектов уже привела к перегрузке блокчейна
20 мар. 2024 г.