ФБР будут отслеживать криптовалютные транзакции, связанные с незаконной деятельностью
Бюро ищет поставщика аналитического ПО для отслеживания активности по большинству ликвидных криптовалют
24.02.2022 - 12:40
645
2 мин
0
Что произошло? На официальном сайте правительства США опубликовали контракт, в рамках которого федеральному бюро расследований требуется частный поставщик ПО для контроля за криптовалютными транзакциями. Необходимо обеспечить интеграцию с системами ведомства. Контракт с поставщиком планируется заключить 25 марта 2022 года, с условием ежегодного продления в последующие четыре года.
Какие требования? Поставщику необходимо будет провести демонстрацию инструмента. Программное обеспечение должно обеспечить мониторинг 95% наиболее крупных криптовалют в рейтинге CoinMarketCap. От ПО требуется возможность отслеживания географической привязки серверов TOR и предупреждение об обнаружении подозрительных транзакций.
Потребность такого ПО продиктована популярностью криптовалют среди преступников для торговли наркотиками и финансирования терроризма.
Что этому предшествовало? Ранее ФБР сформировало подразделение по анализу подозрительных транзакций в блокчейне, которое будет заниматься конфискацией цифровых активов. Причиной создания нового отдела послужил прецедент с крупнейшей конфискацией 94 000 BTC правоохранительными органами и министерством юстиции США.
Полезный материал?
Происшествия
Разработчики предупредили о рисках для мостов и обратились к биржам за помощью.
22 июн. 2026 г.
Происшествия
Осужденный помогал переводить средства жертв инвестиционных афер и заработал на этом не менее $4 млн.
10 июн. 2026 г.
Происшествия
Компания связывает инцидент с компрометацией приватного ключа сервисного кошелька, а не со взломом смарт-контрактов.
22 мая 2026 г.
Происшествия
После инцидента проект временно остановил торговые операции и работу узлов.
15 мая 2026 г.
Происшествия
Пользователь безуспешно подбирал пароль несколько недель, пока ИИ не помог найти старую резервную копию кошелька
14 мая 2026 г.
Крипторегулирование
Власти вводят обязательную регистрацию для компаний, работающих с трансграничными криптопереводами
8 мая 2026 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$66 022
BTC
-0.43%
-
Ethereum
$2 551.16
ETH
+3.56%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.14
XRP
-0.5%
-
TRON
$0.160134
TRX
-1.59%
-
Dogecoin
$0.072738
DOGE
-0.85%
-
Zcash
$512.19
ZEC
-3.96%
-
Cardano
$0.174724
ADA
+0.79%
-
Stellar XLM
$0.187561
XLM
-2.75%
-
Polkadot
$3.32
DOT
+5.27%