В Казахстане пресекли деятельность пяти нелегальных криптообменников
Платформы работали вне Международного финансового центра «Астана», что запрещено на территории республики
26.01.2023 - 08:15
682
2 мин
0
Что произошло? В Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) сообщили о закрытии пяти незарегистрированных криптовалютных обменников. KZobmen, Kazobmen, 1WM, WM007 и KZ-EXCHANGE работали вне Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). В стране за пределами юрисдикции МФЦА запрещены криптобиржи и реклама, связанная с цифровыми валютами.
Информация на сайте Агентства по финансовому мониторингу
Что еще об этом известно? Представители АФМ провели по шести адресам санкционированные обыски, в ходе которых изъяли ноутбуки, моноблоки, телефоны, банковские и бухгалтерские документы и ключи от криптокошельков. В результате на двух кошельках были заблокированы активы на сумму $6000 на бирже Binance. Еще более $200 000 в цифровой валюте было обнаружено на других торговых платформах.
Согласно заявлению АФМ, досудебное расследование продолжается и другая информация разглашению не подлежит.
В конце декабря парламент Казахстана обязал майнеров получать лицензии. Также власти провели тестирование платформы цифрового тенге, после чего ЦБ выпустил рекомендации по запуску актива. Кроме того, ЦБ интегрирует цифровой тенге с сетью BNB Chain от криптобиржи Binance.
В августе 2022 года полиция Афганистана начала массово закрывать криптообменники в соответствии с новым запретом на торговлю иностранной валютой. Позднее задержанных сотрудников обменных пунктов освободили, при этом полиция не проводила конфискацию цифровых активов.
Полезный материал?
Рынки
Отток сохраняется на протяжении четырех недель
7 мая 2024 г.
Рынки
На момент получения активы оценивались в $630 000
6 мая 2024 г.
Происшествия
В адрес Роджера Вера выдвинули обвинения в неуплате налогов
1 мая 2024 г.
Майнинг
После публикации финансового отчета акции компании прибавили 5%
30 апр. 2024 г.
Рынки
Ранее комиссия предупредила разработчика о потенциальных принудительных действиях
29 апр. 2024 г.
Рынки
Средства могут быть изъяты правоохранителями из-за связи с незаконной деятельностью
26 апр. 2024 г.