Клиенты FTX обвинили юридическую фирму Fenwick в содействии мошенничеству биржи

Что произошло? 7 августа группа клиентов FTX подала в суд на юридическую фирму Fenwick & West, обвинив ее в содействии мошенничеству криптобиржи посредством консультаций. Согласно иску, предоставляемые Fenwick услуги «выходили за рамки стандартных для юридической фирмы» и включали структурирование транзакций для обхода контроля регуляторов, а также учреждение организаций для осуществления мошенничества бывшим топ-менеджментом биржи.

Текст документа

Что еще известно? В иске утверждается, что Fenwick, будучи основным внешним юрисконсультом FTX, владела инсайдерской информацией «о запутанной организационной структуре биржи, ее сомнительных практиках ведения бизнеса и вопиющем отсутствии внутреннего контроля».

Так, Fenwick якобы участвовала в учреждении двух организаций, через которые экс-руководители FTX скрыто перенаправляли средства клиентов для последующего осуществления политических и благотворительных взносов, а также спекулятивных инвестиций.

Кроме того, по словам истцов, юридическая фирма выступила консультантом в сделках, которые позволили FTX без прямого обращения получить лицензии тех американских регуляторов, которые могли более пристально следить за ее деятельностью.

Также отмечается, что бывший ведущий юрист FTX по вопросам регулирования Дэниел Фридберг до 2020 года был сотрудником Fenwick. В настоящий момент новые управляющие биржей предъявили Фридбергу и другим экс-руководителям иск для возмещения 1,3 млрд долларов неправомерно израсходованных клиентских средств.

Юристы FTX сообщили о планах семьи Бэнкмана-Фрида купить государство Науру

Экс-глава биржи обсуждал с младшим братом постройку бункера и проведение генетических экспериментов

Читать дальше

Иск был подан в Северном округе Калифорнии, однако истцы намерены добиться его перевода в Южный округ Флориды, где несколько других исков по делу о крахе FTX были объединены для рассмотрения одним судьей.

Ранее Минюст США потребовал отменить домашний арест для основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида и поместить его под стражу до суда из-за попыток оказать давление на свидетелей и присяжных через СМИ. В свою очередь новое руководство биржи представило план реструктуризации, предполагающий возможность перезапуска за пределами Штатов. Однако позже кредиторы заявили, что «крайне разочарованы» данным планом.