Клиенты FTX обвинили юридическую фирму Fenwick в содействии мошенничеству биржи
This article has not been translated yet.
В иске утверждается, что компания помогла бирже получить лицензии регуляторов обходным путем
08.08.2023 - 09:20
852
4 min
0
Что произошло? 7 августа группа клиентов FTX подала в суд на юридическую фирму Fenwick & West, обвинив ее в содействии мошенничеству криптобиржи посредством консультаций. Согласно иску, предоставляемые Fenwick услуги «выходили за рамки стандартных для юридической фирмы» и включали структурирование транзакций для обхода контроля регуляторов, а также учреждение организаций для осуществления мошенничества бывшим топ-менеджментом биржи.
Что еще известно? В иске утверждается, что Fenwick, будучи основным внешним юрисконсультом FTX, владела инсайдерской информацией «о запутанной организационной структуре биржи, ее сомнительных практиках ведения бизнеса и вопиющем отсутствии внутреннего контроля».
Так, Fenwick якобы участвовала в учреждении двух организаций, через которые экс-руководители FTX скрыто перенаправляли средства клиентов для последующего осуществления политических и благотворительных взносов, а также спекулятивных инвестиций.
Кроме того, по словам истцов, юридическая фирма выступила консультантом в сделках, которые позволили FTX без прямого обращения получить лицензии тех американских регуляторов, которые могли более пристально следить за ее деятельностью.
Также отмечается, что бывший ведущий юрист FTX по вопросам регулирования Дэниел Фридберг до 2020 года был сотрудником Fenwick. В настоящий момент новые управляющие биржей предъявили Фридбергу и другим экс-руководителям иск для возмещения 1,3 млрд долларов неправомерно израсходованных клиентских средств.
Юристы FTX сообщили о планах семьи Бэнкмана-Фрида купить государство Науру
Экс-глава биржи обсуждал с младшим братом постройку бункера и проведение генетических экспериментов
Иск был подан в Северном округе Калифорнии, однако истцы намерены добиться его перевода в Южный округ Флориды, где несколько других исков по делу о крахе FTX были объединены для рассмотрения одним судьей.
Ранее Минюст США потребовал отменить домашний арест для основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида и поместить его под стражу до суда из-за попыток оказать давление на свидетелей и присяжных через СМИ. В свою очередь новое руководство биржи представило план реструктуризации, предполагающий возможность перезапуска за пределами Штатов. Однако позже кредиторы заявили, что «крайне разочарованы» данным планом.
Useful material?
Market
Due to supply shortages, the asset’s pre-market exchange rate was climbing above $1000
Dec 16, 2024
Incidents
Reports about the hacking of the exchange with calls to withdraw assets began to spread on December 13
Dec 13, 2024
Crypto regulations
Stablecoins from issuer Circle will not be affected by the changes
Dec 12, 2024
Crypto regulations
The platform will launch after meeting the preconditions of the local exchange authority
Dec 9, 2024
Market
The $1,1 billion figure was reached after the bitcoin correction
Dec 6, 2024
Crypto regulations
By early January, all open positions and loans of local users will be closed and repaid automatically
Dec 5, 2024