Власти Гонконга арестовали 72 человека по делу о мошенничестве биржи JPEX на 204 млн долларов
Ее основатели находятся в бегах с сентября прошлого года
19.04.2024 - 10:17
453
4 мин
0
Что произошло? Полиция Гонконга арестовала 72 человека по делу о мошенничестве на криптовалютной бирже JPEX, а также заморозила связанные с ним активы на 228 млн HKD. Инцидент с JPEX является крупнейшим случаем мошенничества в Гонконге, правоохранители получили свыше 2600 обращений по этому делу, а сумма претензий оценивается в 1,6 млрд HKD (204,3 млн долларов).
Что еще известно? В прошлом году JPEX остановила торги, сославшись на кризис ликвидности, после чего ее клиенты начали обращаться к правоохранителям. Местная Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) начала расследовать деятельность платформы и пригрозила ей уголовной ответственностью за работу без регистрации.
После этого JPEX установила непомерно высокие комиссии за вывод средств. Так, максимальный лимит составлял 1000 стейблкоинов USDT, а сбор платформы — 980 USDT. Основатели биржи, по данным СМИ, пустились в бега.
Тогда же блокчейн-аналитики сообщали, что платформа активно использовалась для отмывания средств, что могло подвергнуть риску добросовестных инвесторов.
В число арестованных вошли инфлюенсеры, участвовавшие в рекламе JPEX.
В целом за прошлый год правоохранители Гонконга получили 2342 жалобы на мошенничество с криптоинвестициями, сумма ущерба составила 3,16 млрд HKD (403,5 млн долларов).
Аналитик Bloomberg спрогнозировал незначительный приток средств в крипто-ETF Гонконга
Эрик Балчунас назвал недостатки местного рынка, которые могут помешать привлечению больших объемов капитала
Ранее власти Гонконга предостерегли инвесторов от использования Bybit и MEXC, пригрозив криптобиржам принудительными мерами из-за отсутствия местной регистрации, а также начали расследовать деятельность Worldcoin из-за потенциальных нарушений закона о конфиденциальности персональных данных.
Полезный материал?
Технологии
Новый механизм уже позволил вычислить свыше десятка миллионов мошеннических адресов
16 мая 2024 г.
Происшествия
Сумма ущерба составила 25 млн долларов в криптовалютах
16 мая 2024 г.
Рынки
Клиенты FTX получат компенсации в денежной форме, в отличие от клиентов Mt. Gox и Gemini, которые получат криптовалюты
16 мая 2024 г.
Технологии
Она доступна пользователям криптокошелька по всему миру в качестве дополнительной функции
15 мая 2024 г.
Рынки
Экс-чиновник, известный своими инициативами по изучению потенциала блокчейна в финансовой системе, вошел в совет директоров финтех-компании
14 мая 2024 г.
Бизнес
Ранее Бред Гарлингхаус заявил об очевидном преследовании компании властями США
14 мая 2024 г.