Власти Гонконга арестовали 72 человека по делу о мошенничестве биржи JPEX на 204 млн долларов
Ее основатели находятся в бегах с сентября прошлого года
19.04.2024 - 10:17
664
4 мин
0
Что произошло? Полиция Гонконга арестовала 72 человека по делу о мошенничестве на криптовалютной бирже JPEX, а также заморозила связанные с ним активы на 228 млн HKD. Инцидент с JPEX является крупнейшим случаем мошенничества в Гонконге, правоохранители получили свыше 2600 обращений по этому делу, а сумма претензий оценивается в 1,6 млрд HKD (204,3 млн долларов).
Что еще известно? В прошлом году JPEX остановила торги, сославшись на кризис ликвидности, после чего ее клиенты начали обращаться к правоохранителям. Местная Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) начала расследовать деятельность платформы и пригрозила ей уголовной ответственностью за работу без регистрации.
После этого JPEX установила непомерно высокие комиссии за вывод средств. Так, максимальный лимит составлял 1000 стейблкоинов USDT, а сбор платформы — 980 USDT. Основатели биржи, по данным СМИ, пустились в бега.
Тогда же блокчейн-аналитики сообщали, что платформа активно использовалась для отмывания средств, что могло подвергнуть риску добросовестных инвесторов.
В число арестованных вошли инфлюенсеры, участвовавшие в рекламе JPEX.
В целом за прошлый год правоохранители Гонконга получили 2342 жалобы на мошенничество с криптоинвестициями, сумма ущерба составила 3,16 млрд HKD (403,5 млн долларов).
Аналитик Bloomberg спрогнозировал незначительный приток средств в крипто-ETF Гонконга
Эрик Балчунас назвал недостатки местного рынка, которые могут помешать привлечению больших объемов капитала
Ранее власти Гонконга предостерегли инвесторов от использования Bybit и MEXC, пригрозив криптобиржам принудительными мерами из-за отсутствия местной регистрации, а также начали расследовать деятельность Worldcoin из-за потенциальных нарушений закона о конфиденциальности персональных данных.
Полезный материал?
Технологии
Сетевые сборы будут интегрированы в стоимость свопов
22 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 14 млрд долларов
19 нояб. 2024 г.
Происшествия
Обыск, причина которого не была озвучена, состоялся через неделю после выборов, результаты которых пользователи Polymarket предсказали достаточно точно
14 нояб. 2024 г.
Рынки
Аналитики указывают на рост популярности первой криптовалюты в качестве актива-убежища
13 нояб. 2024 г.
Рынки
Продукт начнет торговаться на Швейцарской бирже 19 ноября
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 13 млрд долларов
12 нояб. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$98 546
BTC
-0.36%
-
Ethereum
$3 350.83
ETH
-1.02%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.52
XRP
+10.18%
-
Dogecoin
$0.457906
DOGE
+15.47%
-
Cardano
$1.08
ADA
+22.11%
-
Stellar XLM
$0.424997
XLM
+49.86%
-
Polkadot
$7.47
DOT
+19.94%
-
Bitcoin Cash
$538.6
BCH
+8.32%
-
Litecoin
$104.27
LTC
+14.88%