​KuCoin подтвердила принадлежность адреса возможного мошенника с мемкоинами

Что произошло? Представители криптовалютной биржи KuCoin подтвердили, что адрес, который предположительно замешан в многочисленных случаях мошенничества с мемкоинами, принадлежит одному из пользователей платформы. При этом биржа не планирует замораживать активы на кошельке без официального постановления от правоохранительных органов, однако при его наличии будет готова сотрудничать, передает Cointelegraph.

Новость на сайте Cointelegraph

Централизованная криптобиржа (CEX) KuCoin основана в сентябре 2017 года и расположена на Сейшельских островах. Гендиректором является Джонни Лю. На 28 апреля на бирже доступно 757 монет и 1326 торговых пар. Суточный объем торгов составляет 660 млн долларов, по данным CoinGecko.

Что еще известно? Адрес предполагаемого мошенника идентифицировал член криптосообщества Джеймс Эдвардс. В Twitter он написал, что кошелек, который предположительно запускал от двух до пяти мемкоинов в день в течение последних двух лет, принадлежит и контролируется KuCoin. А портал Etherscan уже пометил этот адрес как причастный к фишинговым атакам.

Источник: Twitter.com

В комментарии Cointelegraph Джонни Лю подтвердил принадлежность данного адреса бирже, однако сообщил, что активы не будут заморожены до момента получения официального уведомления от правоохранителей:

«‎Когда сообщающая сторона предоставит соответствующие юридические документы, мы будем сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы принять временные меры по контролю рисков в соответствии с жалобами и отчетами, пользовательскими соглашениями и законами Сейшельских Островов».

Kraken выступила против передачи данных о своих клиентах в Налоговую службу США

Представители биржи считают, что IRS вышла в своих запросах далеко за рамки, установленные судом

Читать дальше

В ночь с 23 на 24 апреля хакеры на 45 минут завладели аккаунтом KuCoin в Twitter. Клиенты в результате взаимодействия со взломщиками потеряли 22 628 USDT. Представители биржи пообещали возместить все подтвержденные потери.

А 26 апреля исследователь под ником ZachXBT выявил адрес злоумышленника, который только за последние 45 дней запустил 114 скам-токенов: 0x739c58807B99Cb274f6FD96B10194202b8EEfB47. Точная сумма ущерба неизвестна, поскольку хакер использовал и другие кошельки для разделения полученных средств.