Московский суд арестовал криптокошелек предполагаемого администратора даркнет-маркетплейса Hydra
Подозреваемый заявил о сотрудничестве со следствием, но отказался сообщать пароль от адреса
31.05.2022 - 09:50
582
3 мин
0
Что произошло? Московский суд арестовал криптовалютный кошелек предполагаемого администратора даркнет-маркетплейса Hydra Дмитрия Павлова. Подозреваемый заявил, что сотрудничает со следствием, однако он отказался предоставлять данные для входа в кошелек, сообщается в телеграм-канале Mash. Следствие предполагает, что на заблокированном адресе могут находиться биткоины на сотни миллионов долларов.
Как развивались события? В середине апреля суд арестовал Павлова, а все его компьютеры и телефоны были изъяты. Предполагаемый администратор платформы стал первым подозреваемым за семилетнюю историю даркнет-маркетплейса.
Эксперт по налогам и правовому сопровождению блокчейн-проектов Михаил Успенский в комментарии изданию «Коммерсант» отметил, что правоохранители в теории могут взломать кошелек Павлова. Однако он добавил, что преступник вряд ли использовал только один адрес для хранения криптовалюты.
«С очень большой долей вероятности биткоины, выводимые с теневых площадок, проходили через ряд миксеров, транзакции смешивались и уходили по различным адресам. На получающем конце десятки, а то и сотни кошельков, которые не взаимосвязаны и ранее не взаимодействовали друг с другом», — добавил эксперт.
Как сообщает следствие, Павлова удалось задержать благодаря хакеру, который слил в сеть данные администраторов Hydra. Сам Павлов вину отрицает, он заявил, что лишь предоставлял платформе сервера в аренду. Суд планирует выбрать меру пресечения для подозреваемого уже в середине июля, сейчас он находится в СИЗО.
Что было ранее? В начале апреля Федеральная уголовная полиция Германии отключила немецкие сервера Hydra. В ходе операции было изъято около 25,32 млн долларов в BTC. По данным аналитической компании Chainalysis, в 2020 году на долю Hydra приходилось 75% от всей выручки в даркнете — около 1,35 млрд долларов. Маркетплейс обошел биржи Kraken, OKX и Poloniex по обороту криптовалюты.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против даркнет-маркетплейса. Согласно расследованию регулятора, через счета Hydra прошло около 8 млн долларов, связанных с доходами от программ-вымогателей Ryuk, Sodinokibi и Conti.
Полезный материал?
Рынки
Осуществлять выпуск и погашение стейблкоинов USDT будет подразделение Tether Finance
18 апр. 2024 г.
Тренды
Первым представленным на платформе проектом станет BounceBit (BB)
18 апр. 2024 г.
Бизнес
Курс нативного токена ACH отреагировал ростом на 10%
18 апр. 2024 г.
Рынки
Майнеры охотятся за первым блоком после халвинга, поскольку стоимость первого сатоши может превысить 1 млн долларов
18 апр. 2024 г.
Рынки
Платформа будет некастодиальной и доступной для всех желающих
15 апр. 2024 г.
Рынки
Разрешения получили China Asset Management, Harvest Global Investments и Bosera Asset Management
15 апр. 2024 г.