В России назвали условие признания операций с BTC отмыванием

Что произошло? Представитель Росфинмониторинга в комментарии РБК сообщил, что обязательным условием привлечения к уголовной ответственности за операции с криптовалютами является наличие сделок с имуществом, полученным преступным путем. По его словам, согласно законодательству, под такими транзакциями понимаются любые операции с фиатом, в том числе наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, а также обмен одной валюты на другую. Так регулятор прокомментировал решение Верховного суда, который признал перевод биткоинов в рубли отмыванием денежных средств в рамках дела о торговле наркотиками.

Материал РБК

Подробнее о ситуации. В июне Верховный суд пересмотрел приговор суда первой инстанции в отношении фигуранта, которого признали виновным в незаконном обороте наркотиков, но оправдали по делу о легализации BTC. Он получал оплату в BTC на кошелек, после чего конвертировал их в фиат и переводил на счета и карты дочери своей сожительницы, получив таким образом более 8 млн рублей. Дело направлено на новое рассмотрение.

Как пояснил представитель Росфинмониторинга, суд обоснованно указал, что конвертация криптовалюты, полученной преступным путем, в фиат является легализацией преступного дохода. При этом обязательного вовлечения легализуемых денежных средств в экономический оборот не требуется, «поскольку ответственность по этим статьям наступает при установлении самого факта совершения финансовых операций с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом».

Партнер юрфирмы «Тимофеев, Гусев и партнеры» Антон Гусев отметил, что «уголовному наказанию подлежат действия, направленные на придание видимости законности имуществу, полученному именно незаконным путем». «Ни у кого не вызовет вопросов привлечение к ответственности за легализацию лица, похитившего деньги, а затем купившего на них, например, вексели какого-либо банка», — отметил юрист. По мнению Гусева, недопонимание кроется в том, что долгое время в РФ криптовалюты на законодательном уровне не признавались имуществом, что не отвечало существующим реалиям.

Юрист компании Digital & Analogue Partners Глеб Крохмалюк считает, что фактически Верховный суд признал биткоин имуществом, поскольку для преступления по ст. 174.1 УК необходимо совершить сделку именно с имуществом или денежными средствами. Так, по его словам, «несмотря на уголовный контекст дела, очередное признание BTC как полноценного имущества положительно скажется на правовой защите всех криптопользователей, поскольку суды больше не смогут игнорировать статус цифровых активов».

В апреле суд Новосибирска начал рассмотрение первого в России уголовного дела о присвоении активов криптобиржи. Обвиняемым является бывший системный администратор платформы WEX. Сумма ущерба превышает 3 млрд рублей в криптовалютах.

А в мае прошлого года суд Санкт-Петербурга в ходе рассмотрения дела о вымогательстве впервые признал криптовалюту платежным средством.