ЦБ России впервые запросил у банков данные по операциям с криптообменниками
Регулятор обеспокоен тем, что многие сделки заключаются анонимно
19.01.2022 - 13:30
184
2 мин
0
.
Что произошло? В конце 2021 года Банк России впервые направил финансовым организациям запросы относительно сотрудничества, в том числе проведения P2P-платежей, с криптообменниками, казино и форекс-дилерами. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
Материал на сайте «Коммерсанта»
Какие криптообменники упоминались в запросах ЦБ? В списке регулятора значились следующие криптообменники: btc-obmennik.com, cleanbtc.ru, 100bitcoins.com, ultrachange.biz, 1wn.kz, cryptex24.com/ru/, openchange.cash, xchange.cash, vexel.com, betatransfer.org. В числе партнеров криптообменников были названы, в том числе, Сбербанк, ВТБ, «Тинькофф», Western Union и другие.
Банк России отметил, что обменники не регистрируют свою деятельность и не несут финансовых обязательств перед физлицами. . При этом ATM принимают платежи «не на свои расчетные счета, а на подконтрольные им банковские карты и электронные кошельки, зачастую оформленные на подставных физических лиц».
Какие события происходили ранее? В середине ноября 2021 года агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники писало, что в башне «Восток» комплекса «Москва-Сити» находятся такие «серые» криптообменники, как Suex, EggChange, Buy-bitcoin.pro и CashBank.
По данным собеседников агентства, они участвовали в отмывании денег, полученных в итоге цифровых вымогательств начиная с 2011 года. Всего они могли отмыть средства на сумму около 1,6 млрд долларов.
Полезный материал?
Происшествия
В адрес Роджера Вера выдвинули обвинения в неуплате налогов
1 мая 2024 г.
Майнинг
После публикации финансового отчета акции компании прибавили 5%
30 апр. 2024 г.
Рынки
Ранее комиссия предупредила разработчика о потенциальных принудительных действиях
29 апр. 2024 г.
Рынки
Средства могут быть изъяты правоохранителями из-за связи с незаконной деятельностью
26 апр. 2024 г.
Рынки
Осуществлять выпуск и погашение стейблкоинов USDT будет подразделение Tether Finance
18 апр. 2024 г.
Тренды
Первым представленным на платформе проектом станет BounceBit (BB)
18 апр. 2024 г.