SEC США обвиняет основателя BitConnect в мошенничестве с криптовалютой
В результате преступной схемы инвесторы потеряли 325 000 биткоинов
03.09.2021 - 14:00
562
2 мин
0
Что произошло? Как сообщает Reuters, главный регулятор ценных бумаг США (SEC) подал в суд на основателя уже несуществующей платформы обмена криптовалют BitConnect. Регулятор обвиняет Сатиша Кумбхани, гражданина Индии, в мошенническом привлечении около 2 млрд долларов от розничных инвесторов.
В федеральном суде Манхэттена SEC выдвинула обвинение Гленну Аркаро, организатору схемы. Объем комиссионных и других платежей, полученных Аркаро и его компанией Future Money Ltd — более 24 млн долларов, указано в иске.
В чем суть обвинения? SEC утверждает, что BitConnect привлекала инвесторов неточными заявлениями о ежемесячном доходе до 40% с помощью своего «программного торгового бота», которого на самом деле не существовало. В последнем иске говорится:
«Аркаро и его промоутеры (ни один из которых не был зарегистрирован в Комиссии в качестве брокера-дилера) продвигали потенциально высокодоходные инвестиции в кредитную программу для розничных инвесторов с помощью видеороликов, которые они размещали на YouTube».
Что будет с подозреваемыми? Аркаро признал себя виновным в преступном сговоре с целью мошенничества. Его приговор будет вынесен 15 ноября. Попытки найти Кумбхани не увенчались успехом. Адвокат Аркаро не ответил на запросы о комментариях.
Полезный материал?
Рынки
Ранее сообщество раскритиковало проект за отсутствие прозрачности, что привело к резкому падению курса токена HYPE
8 янв. 2025 г.
Рынки
Рост доходности казначейских облигаций США негативно сказывается на рисковых активах
8 янв. 2025 г.
Майнинг
Модель Avalon Mini 3 доступна для предзаказа по цене $899
8 янв. 2025 г.
Рынки
Биржа получила документы в рамках разбирательства по делу о нарушении Закона о свободе информации
6 янв. 2025 г.
Рынки
Согласно предварительному плану, бесплатная раздача монет состоится в январе 2025 года
27 дек. 2024 г.
Рынки
Эмитентом фонда выступит компания Strive соратника Дональда Трампа Вивека Рамасвами
27 дек. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$93 390
BTC
-0.76%
-
Ethereum
$3 242.31
ETH
-1.62%
-
Ripple
$2.27
XRP
-2.16%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Dogecoin
$0.325466
DOGE
-1.3%
-
Cardano
$0.917305
ADA
-0.98%
-
Stellar XLM
$0.398209
XLM
-2.73%
-
Polkadot
$6.58
DOT
-2.82%
-
Bitcoin Cash
$437.94
BCH
+2.37%
-
Litecoin
$104.3
LTC
-0.15%