SEC США обвиняет основателя BitConnect в мошенничестве с криптовалютой
В результате преступной схемы инвесторы потеряли 325 000 биткоинов
03.09.2021 - 14:00
901
2 мин
0
Что произошло? Как сообщает Reuters, главный регулятор ценных бумаг США (SEC) подал в суд на основателя уже несуществующей платформы обмена криптовалют BitConnect. Регулятор обвиняет Сатиша Кумбхани, гражданина Индии, в мошенническом привлечении около 2 млрд долларов от розничных инвесторов.
В федеральном суде Манхэттена SEC выдвинула обвинение Гленну Аркаро, организатору схемы. Объем комиссионных и других платежей, полученных Аркаро и его компанией Future Money Ltd — более 24 млн долларов, указано в иске.
В чем суть обвинения? SEC утверждает, что BitConnect привлекала инвесторов неточными заявлениями о ежемесячном доходе до 40% с помощью своего «программного торгового бота», которого на самом деле не существовало. В последнем иске говорится:
«Аркаро и его промоутеры (ни один из которых не был зарегистрирован в Комиссии в качестве брокера-дилера) продвигали потенциально высокодоходные инвестиции в кредитную программу для розничных инвесторов с помощью видеороликов, которые они размещали на YouTube».
Что будет с подозреваемыми? Аркаро признал себя виновным в преступном сговоре с целью мошенничества. Его приговор будет вынесен 15 ноября. Попытки найти Кумбхани не увенчались успехом. Адвокат Аркаро не ответил на запросы о комментариях.
Полезный материал?
Происшествия
Компания связывает инцидент с компрометацией приватного ключа сервисного кошелька, а не со взломом смарт-контрактов.
22 мая 2026 г.
Происшествия
После инцидента проект временно остановил торговые операции и работу узлов.
15 мая 2026 г.
Происшествия
Пользователь безуспешно подбирал пароль несколько недель, пока ИИ не помог найти старую резервную копию кошелька
14 мая 2026 г.
Крипторегулирование
Власти вводят обязательную регистрацию для компаний, работающих с трансграничными криптопереводами
8 мая 2026 г.
Происшествия
По данным Blockaid, за атакой может стоять хакер, ранее взломавший 1inch Fusion V1.
7 мая 2026 г.
Происшествия
Злоумышленник получил административный доступ и изменил контракты, чтобы вывести средства пользователей.
30 апр. 2026 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$63 675
BTC
-2.43%
-
Ethereum
$2 551.16
ETH
+3.56%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.17
XRP
-1.44%
-
TRON
$0.160134
TRX
-1.59%
-
Dogecoin
$0.088651
DOGE
-2.86%
-
Zcash
$518.5
ZEC
-16.26%
-
Stellar XLM
$0.207287
XLM
-1.78%
-
Cardano
$0.183879
ADA
-9.1%
-
Polkadot
$3.32
DOT
+5.27%