SEC США обвиняет основателя BitConnect в мошенничестве с криптовалютой
В результате преступной схемы инвесторы потеряли 325 000 биткоинов
03.09.2021 - 14:00
539
2 мин
0
Что произошло? Как сообщает Reuters, главный регулятор ценных бумаг США (SEC) подал в суд на основателя уже несуществующей платформы обмена криптовалют BitConnect. Регулятор обвиняет Сатиша Кумбхани, гражданина Индии, в мошенническом привлечении около 2 млрд долларов от розничных инвесторов.
В федеральном суде Манхэттена SEC выдвинула обвинение Гленну Аркаро, организатору схемы. Объем комиссионных и других платежей, полученных Аркаро и его компанией Future Money Ltd — более 24 млн долларов, указано в иске.
В чем суть обвинения? SEC утверждает, что BitConnect привлекала инвесторов неточными заявлениями о ежемесячном доходе до 40% с помощью своего «программного торгового бота», которого на самом деле не существовало. В последнем иске говорится:
«Аркаро и его промоутеры (ни один из которых не был зарегистрирован в Комиссии в качестве брокера-дилера) продвигали потенциально высокодоходные инвестиции в кредитную программу для розничных инвесторов с помощью видеороликов, которые они размещали на YouTube».
Что будет с подозреваемыми? Аркаро признал себя виновным в преступном сговоре с целью мошенничества. Его приговор будет вынесен 15 ноября. Попытки найти Кумбхани не увенчались успехом. Адвокат Аркаро не ответил на запросы о комментариях.
Полезный материал?
Происшествия
Платформа начала процесс банкротства в июле 2022 года
28 нояб. 2024 г.
Происшествия
Смарт-контракты криптомикшера не имеют ключа администратора, поэтому не могут-кем-либо контролироваться и не считаются собственностью
27 нояб. 2024 г.
Рынки
По мнению политика, это позволит побороть повсеместную коррупцию за счет обеспечения прозрачности и подотчетности бюджетных средств
26 нояб. 2024 г.
Рынки
Джастин Сан вложил в проект 30 млн долларов
26 нояб. 2024 г.
Технологии
Сетевые сборы будут интегрированы в стоимость свопов
22 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 14 млрд долларов
19 нояб. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$95 327
BTC
-1.06%
-
Ethereum
$3 588.08
ETH
-1.93%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.49
XRP
+0.2%
-
Dogecoin
$0.401846
DOGE
+0.05%
-
Cardano
$1.01
ADA
+0.27%
-
Stellar XLM
$0.487911
XLM
-0.38%
-
Polkadot
$8.55
DOT
+1.75%
-
Bitcoin Cash
$510.14
BCH
-1.74%
-
Litecoin
$95.36
LTC
-2.25%